春风动力: 浙江春风动力股份有限公司董事会提名委员会实施细则(2024年12月修订)

来源:证券之星 2024-12-03 19:50:50
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           浙江春风动力股份有限公司
           董事会提名委员会实施细则
                 第一章       总   则
  第一条   为规范公司董事和高级管理人员的选聘工作,优化董事会组成,完善公司
治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、
                   《上市公司治理准则》、
                             《浙江春风动力股份
有限公司章程》
      (以下简称“《公司章程》”)及其他有关规定,公司特设立董事会提名委
员会,并制定本实施细则。
  第二条   董事会提名委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构,主要负责对公
司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
                 第二章   人员组成
  第三条   提名委员会成员由三名董事组成,其中二名为独立董事。
  第四条   提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之
一提名,并由董事会选举产生。
  第五条   提名委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事委员担任,负责主持
委员会工作;主任委员在委员内选举,并报请董事会批准后产生。
  第六条   提名委员会任期与同届董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三至
第五条规定补足委员人数。
                 第三章   职责权限
  第七条   提名委员会的主要职责权限:
  (一)根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事
会提出建议;
  (二)负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序;
  (三)广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选;
  (四)对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核;
  (五)对董事的提名、任免提出书面建议;
  (六)对高级管理人员的聘任、解聘提出书面建议;
  (七)法律、行政法规、中国证监会、《公司章程》规定的其他事项以及董事会授
权的其他事宜。
  第八条    提名委员会对董事会负责,依照《公司章程》和董事会授权履行职责,委
员会的提案提交董事会审议决定。董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳
的,应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行披露。
  控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下,应充分尊重提名委员会的建议,否则,
不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。
                 第四章   决策程序
  第九条    提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定,结合本公司实际情
况,研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限,形成决议后备
案并提交董事会通过,并遵照实施。
  第十条    董事、高级管理人员的选任程序:
  (一)提名委员会应积极与公司有关部门进行交流,研究公司对新董事、高级管理
人员的需求情况,并形成书面材料;
  (二)提名委员会可在本公司、控股(参股)企业内部以及人才市场等处广泛搜寻
董事、高级管理人员人选;
  (三)搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况,形成
书面材料;
  (四)征求被提名人对提名的同意,否则不能将其作为董事、高级管理人员人选;
  (五)召集提名委员会会议,根据董事、高级管理人员的任职条件,对初选人员进
行资格审查;
  (六)在董事会选举新的董事候选人和聘任新的高级管理人员前,向董事会提出董
事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料;
  (七)根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
                第五章   议事规则
  第十一条   提名委员会于每次会议召开前三天通知全体委员,因情况紧急,需要尽
快召开会议的,可随时通过电话或其他方式发出会议通知,免于按照前述规定的通知时
限执行,但召集人应当在会议上做出说明。
  会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员(独立董事)主持。
  第十二条   提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行;每一名委员有
一票的表决权;会议做出的决议,必须经全体委员过半数通过。
  第十三条   提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决;临时会议可以采取通
讯表决的方式召开。
  第十四条   提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及高级管理人员等相关人
员列席会议。
  第十五条   如有必要,提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用
由公司支付。
  第十六条   提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关
法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
  第十七条   提名委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名;
会议记录由公司董事会秘书保存。
  第十八条   提名委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式上报公司董事
会。
  第十九条   出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披
露有关信息。
                  第六章   附则
  第二十条   本细则未尽事宜,按有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等
规定执行;本细则如与今后颁布的法律、行政法规、部门规章或经合法程序修改后的《公
司章程》相抵触时,按上述法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定执行,并
立即进行修订,报董事会审议后通过。
  第二十一条 本细则解释权归属公司董事会。
  第二十二条 本细则自董事会审议通过之日起实施。
                             浙江春风动力股份有限公司

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