证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2024-051
天马微电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天马微电子股份有限公司第十届董事会第二十三次会议通知于
月3日（星期二）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员12人，实
际行使表决权的董事12人，分别为：彭旭辉先生、王波先生、李培寅
先生、邓江湖先生、郭高航先生、成为先生、张小喜先生、曾玉梅女
士、梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏女士。本次会议的召
集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会
议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》
表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权
公司总会计师王彬女士因工作原因申请辞去公司总会计师职务，
自辞职报告送达董事会之日起生效。王彬女士辞职后不在公司及其子
公司担任任何职务。截至目前，王彬女士未持有公司股票。
经公司总经理提名，董事会同意聘任卢彦宇先生为公司总会计师
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（简历附后），任期自聘任之日起至第十届董事会届满。
该议案已经公司董事会审核委员会、董事会提名和薪酬委员会审
议通过。
（二）审议通过《关于增补第十届董事会专门委员会委员的议案》
表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权
董事会同意增补王波先生为第十届董事会战略与可持续发展委
员会委员、董事会提名和薪酬委员会委员。
增补后公司第十届董事会战略与可持续发展委员会、董事会提名
和薪酬委员会组成情况如下：
委员：彭旭辉先生、王波先生、李培寅先生、邓江湖先生、成为
先生
委员会主席：彭旭辉先生
委员：张红先生、梁新清先生、耿怡女士、童一杏女士、王波先
生
委员会主席：张红先生
上述人员任期至第十届董事会届满。
三、备查文件
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特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二〇二四年十二月四日
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附件：公司总会计师简历
卢彦宇先生简历
卢彦宇，男，1985 年 11 月出生，注册会计师，高级会计师，厦
门大学会计学硕士，美国密苏里州立大学工商管理硕士。现任天马微
电子股份有限公司总会计师。曾任中国航空技术深圳有限公司财务管
理部部长助理，深南电路股份有限公司财务部副总监、总监。
卢彦宇先生与本公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东
中航国际实业控股有限公司不存在关联关系；卢彦宇先生与本公司其
他持股 5%以上股东厦门金财产业发展有限公司、湖北省科技投资集
团有限公司不存在关联关系；卢彦宇先生与本公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。
截止目前，卢彦宇先生未持有本公司股份。卢彦宇先生未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人
名单的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》
第 3.2.2 条第一款规定的不得担任高级管理人员的情形；不存在《自
律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定
的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等要求的任职资格。
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