证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2024－136
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于“楚江转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份
总额 10%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
转债”已转换成“楚江新材”股票，累计转股数量为 133,640,693 股，
占可转债转股前公司已发行股份总额 1,333,667,825 股的 10.02%。
“楚江转债”尚未转股，占可转债发行总量的 55.33%。
一、
“楚江转债”的基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可2020353 号”文核准，
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“楚江新
材”）于 2020 年 6 月 4 日公开发行了 1,830 万张可转换公司债券，每
张面值 100 元，发行总额 18.30 亿元，期限六年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所“深证上2020532 号”文同意，公司可转换
公司债券于 2020 年 6 月 23 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称
“楚江转债”，债券代码“128109”。
（三）可转债转股期限
根据相关法律、法规和《募集说明书》的有关规定，公司本次可
转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 6 月 10 日）满六个月后
的第一个交易日（2020 年 12 月 10 日）起至可转债到期日（2026 年 6
月 3 日）止。
（四）可转债转股价格调整情况
本次发行可转债的初始转股价格为 8.73 元/股，经调整后的最新
转股价格为 6.10 元/股。历次转股价格调整情况如下：
调整次数 转股价格调整情况 披露索引
公司于 2021 年 5 月 31 日实施了 2020 年年
详见公司于 2021 年 5 月 24
度权益分派方案。根据可转换公司债券转股
日披露的《关于“楚江转债”
第一次调整 价格调整的相关条款规定，
“楚江转债”的转
转股价格调整的公告》
（公告
股价格于 2021 年 5 月 31 日起由 8.73 元/股
编号：2021-070）
。
调整为 8.63 元/股。
公司于 2022 年 6 月 15 日实施了 2021 年年
详见公司于 2022 年 6 月 8 日
度权益分派方案。根据可转换公司债券转股
披露的《关于“楚江转债”转
第二次调整 价格调整的相关条款规定，
“楚江转债”的转
股价格调整的公告》
（公告编
股价格于 2022 年 6 月 15 日起由 8.63 元/股
号：2022－072）
。
调整为 8.38 元/股。
公司于 2023 年 6 月 15 日实施了 2022 年年
详见公司于 2023 年 6 月 8 日
度权益分派方案。根据可转换公司债券转股
披露的《关于“楚江转债”转
第三次调整 价格调整的相关条款规定，
“楚江转债”的转
股价格调整的公告》
（公告编
股价格于 2023 年 6 月 15 日起由 8.38 元/股
号：2023－071）
。
调整为 8.23 元/股。
公司于 2024 年 3 月 5 日在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司办理完成了 详见公司于 2024 年 3 月 7 日
第四次调整
转换公司债券转股价格调整的相关条款规 股价格调整的公告》
（公告编
定，
“楚江转债”的转股价格于 2024 年 3 月 号：2024－032）
。
公司于 2024 年 6 月 18 日实施了 2023 年年
详见公司于 2024 年 6 月 12
度利润分配方案。根据可转换公司债券转股
日披露的《关于“楚江转债”
第五次调整 价格调整的相关条款规定，
“楚江转债”的转
转股价格调整的公告》
（公告
股价格于 2024 年 6 月 18 日起由 8.22 元/股
编号：2024－080）。
调整为 8.07 元/股。
根据《安徽楚江科技新材料股份有限公司公
开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》相 详见公司于 2024 年 8 月 16
关规定及公司 2024 年第三次临时股东大 日披露的《关于向下修正“楚
第六次调整
会的授权，董事会决定将“楚江转债”的转 江转债”转股价格的公告》
股价格由 8.07 元/股向下修正为 6.17 元/ （公告编号：2024－103）
。
股。
公司于 2024 年 11 月 1 日实施了 2024 年半
详见公司于 2024 年 10 月 26
年度利润分配方案。根据可转换公司债券转
日披露的《关于“楚江转债”
第七次调整 股价格调整的相关条款规定，
“楚江转债”的
转股价格调整的公告》
（公告
转股价格于 2024 年 11 月 1 日起由 6.17 元/
编号：2024－128）。
股调整为 6.10 元/股。
二、
“楚江转债”转股的情况
“楚江转债”于 2020 年 12 月 10 日开始转股，可转债开始转股前
公司已发行股份总额为 1,333,667,825 股。
截至 2024 年 12 月 2 日，累计 8,174,050 张“楚江转债”已转换
成“楚江新材”股票，累计转股数量为 133,640,693 股，占可转债转股
前公司已发行股份总额 1,333,667,825 股的 10.02%。
截至 2024 年 12 月 2 日，公司尚有 10,125,950 张“楚江转债”尚
未转股，占可转债发行总量的 55.33%。
三、备查文件
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二四年十二月四日
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