武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
武 汉
二〇二四年十二月
目 录
序号 议案名称 页码
议案 1：
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
关于 2024 年度对各子公司担保预计额度增加担保方的
议案
各位股东：
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9
月 23 日召开第十届董事会第十七次会议、2024 年 10 月 10 日召开 2024 年第三次
临时股东大会，分别审议通过了《关于 2024 年度对各子公司担保预计额度的议案》
（详见公司公告，公告编号：临 2024-097 号、100 号、106 号）。公司预计 2024
年度新增对各全资及控股子公司（包括截至目前已在合并报表范围内下属公司，
以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司，以下合称
“各子公司”）提供总额不超过 2 亿元人民币的担保。现为满足公司各子公司日常
经营和发展的资金需求，提高融资效率，实现业务实际操作便利性，拟将担保方
范围由“公司”调整为“公司及各子公司”，其余事项均不变，详情如下：
一、担保情况概述
公司及各子公司拟为各子公司在申请银行授信及项目贷款时提供担保，担保
总额预计为不超过 2 亿元人民币，其中对资产负债率 70%以下各子公司的担保总额
不超过人民币 0.5 亿元，对资产负债率 70%以上各子公司的担保总额不超过人民币
相关金融机构签订相应融资担保协议,担保期限以担保协议为准。本次担保额度主
要情况如下：
被担保方最 担保额度占上
担保方持 截至目前 本次新增 担保预计 是否关 是否有
担保方 被担保方 近一期资产 市公司最近一
股比例 担保余额 担保额度 有效期 联担保 反担保
负债率 期净资产比例
一、对控股子公司的担保预计
公司及各子 间接持股
吉兆建筑 100% 0 5,000 13.38% 注5 否 否
公司 100%
公司及各子 间接持股
五指山酒店 78.29% 0 5,000 13.38% 注5 否 否
公司 100%
公司及各子 嘉里传媒 直接持有 80.14% 0 5,000 13.38% 注5 否 否
公司 60%
公司及各子 直接持有
联影创艺 62.83% 0 5,000 13.38% 注5 否 否
公司 100%
注 1：上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保。实际发
生担保总额取决于担保方与银行等金融机构签订具体担保合同约定为准。
注 2：担保方式包含但不限于保证、抵押、质押。
注 3：担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、
外汇及商品等衍生交易、履约担保、银行资产池业务等多种金融担保方式。
注 4：在公司及各子公司预计的担保额度范围内资产负债率 70%以下的担保额度可以在资
产负债率 70%以下的各子公司之间调剂使用；资产负债率 70%以上的担保额度可以在资产负债
率 70%以上的各子公司之间调剂使用。
注 5：担保有效期为自公司股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。
注 6：本次担保事项在获得股东大会通过后，股东大会授权董事会、并由董事会转授权公
司董事长及董事长指定的经营管理层人员在股东大会审议通过的担保额度内确定具体担保事
宜并签署相关协议及文件。授权期限同担保额度有效期。
二、被担保人基本情况
（一）湖北吉兆建筑工程有限公司（以下简称“吉兆建筑”）
公司名称 湖北吉兆建筑工程有限公司
统一社会信用代码 91420105MA49JK748G
法定代表人 张轩
成立时间 2020 年 8 月 18 日
注册资本 1,500 万元人民币
湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软件新城 1.1 期 A3 栋 3 层
注册地址
建筑工程、桥梁工程、隧道工程、水利水电工程、地基与基础工程、园林绿
化工程、市政工程、消防工程、楼宇智能化工程、钢结构工程、装饰工程、
经营范围
防水工程、防腐工程、保湿工程、幕墙工程设计、施工；模板、脚手架、机
械设备、暖通设备、机电设备（不含特种设备）、水电安装；为建筑工程提供
劳务服务。
（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
资信状况 吉兆建筑资信情况良好，不属于失信被执行人
注 7：吉兆建筑注册资本尚未完成实缴。
吉兆建筑为公司间接控股子公司，本公司通过控股子公司武汉当代银兴影业
投资管理有限责任公司间接持有其 100%股权。
截至 2023 年 12 月 31 日，吉兆建筑总资产 11,000.58 万元；总负债 11,001.00
万元，其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债 11,001.00 万元；净资产-0.42 万元；
营业收入 0 万元；净利润-0.42 万元；资产负债率 100%。
截至 2024 年 6 月 30 日，吉兆建筑总资产 8696.78 万元；总负债 8711.08 万
元，其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债 8711.08 万元；净资产-14.30 万元；
营业收入 677.76 万元；净利润-13.88 万元；资产负债率 100%。
（二）湖北联影创艺文化传媒有限公司（以下简称“联影创艺”）
公司名称 湖北联影创艺文化传媒有限公司
统一社会信用代码 91420100MADDB5JE12
法定代表人 蒋念
成立时间 2024 年 2 月 28 日
注册资本 3,000 万元人民币
湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软件新城 1.1 期 A3 栋 301
注册地址
室-01
一般项目：广告设计、代理；数字内容制作服务（不含出版发行）；企业管理；
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；企业形象策划；
广告发布；图文设计制作；会议及展览服务；广告制作；品牌管理；企业管
经营范围 理咨询；旅游开发项目策划咨询；礼仪服务；专业设计服务；平面设计；摄
像及视频制作服务；咨询策划服务；电影摄制服务；个人互联网直播服务；
文化娱乐经纪人服务；组织文化艺术交流活动；其他文化艺术经纪代理；数
字文化创意内容应用服务；体育经纪人服务；智能控制系统集成；信息系统
集成服务；计算机系统服务；数字技术服务；人工智能行业应用系统集成服
务；人工智能通用应用系统；数字文化创意软件开发；数字创意产品展览展
示服务；数字文化创意技术装备销售；数字视频监控系统销售；数字视频监
控系统制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；
显示器件销售；食品销售（仅销售预包装食品）
；日用百货销售；文具用品批
发；文具用品零售；艺术品代理；教学用模型及教具销售；礼品花卉销售；
互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；办公设备耗材销售；
纸浆销售；纸制品销售；办公用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙
及其制品除外）
；文艺创作；工程管理服务；软件开发；市场调查（不含涉外
调查）；非居住房地产租赁；票务代理服务；版权代理；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；服装制造；服装服饰批发；服
装服饰零售；服装服饰出租；服饰制造。
（除许可业务外，可自主依法经营法
律法规非禁止或限制的项目）许可项目：广播电视节目制作经营；电视剧制
作；电视剧发行；音像制品制作；第二类增值电信业务；信息网络传播视听
节目；网络文化经营；互联网信息服务；演出经纪；住宅室内装饰装修；建
设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）
；建设工程施工；建筑智能
化系统设计；建设工程设计；演出场所经营；舞台工程施工；营业性演出。
（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）
资信状况 联影创艺资信情况良好，不属于失信被执行人
联影创艺为公司全资子公司，本公司直接持有其 100%股权。
截至 2024 年 6 月 30 日，联影创艺总资产 2,623.07 万元；总负债 1,648.05
万元，其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债 1,648.05 万元；净资产 975.02 万
元；营业收入 784.33 万元；净利润-24.98 万元；资产负债率 62.83%。
（三）五指山城运酒店管理有限公司（以下简称“五指山酒店”）
公司名称 五指山城运酒店管理有限公司
统一社会信用代码 91469001MAD5BKJ51J
法定代表人 刘朝阳
成立时间 2023 年 11 月 17 日
注册资本 200 万元人民币
注册地址 海南省五指山市通什镇河南东路 15 号
许可项目：住宿服务；餐饮服务；酒类经营；互联网信息服务；食品经营（销
售散装食品）；烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）一般项目：酒店管理；物业管理；餐饮管理；会议及展览服
务；商务秘书服务；食用农产品零售；商业综合体管理服务；健康咨询服务
经营范围 （不含诊疗服务）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；企
业总部管理；健身休闲活动；棋牌室服务；养生保健服务（非医疗）；职工疗
休养策划服务；礼品花卉销售；水产品零售；工艺美术品及收藏品零售（象
牙及其制品除外）；小微型客车租赁经营服务；停车场服务（除许可业务外，
可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
资信状况 五指山酒店资信情况良好，不属于失信被执行人
五指山酒店为本公司间接控股子公司，本公司通过控股子公司武汉当代银兴
影业投资管理有限责任公司间接持有其 100%股权。
截至 2023 年 12 月 31 日，五指山酒店总资产 1,405.00 万元；总负债 1,407.97
万元，其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债 180.53 万元；净资产-2.97 万元；
营业收入 48.69 万元；净利润-2.97 万元；资产负债率 100%。
截至 2024 年 6 月 30 日，五指山酒店总资产 1,501.63 万元；总负债 1,175.61
万元，其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债 223.61 万元；净资产 326.02 万元；
营业收入 728.04 万元；净利润 128.98 万元；资产负债率 78.29%。
（四）湖北嘉里传媒有限公司（以下简称“嘉里传媒”）
公司名称 湖北嘉里传媒有限公司
统一社会信用代码 91420104MADNFLKE27
法定代表人 杜登科
成立时间 2024 年 6 月 3 日
注册资本 18,000 万元人民币
注册地址 武汉市硚口区宝丰二路 74 号 1 幢 1 层 F251
一般项目:广告设计、代理；广告发布；广告制作；组织文化艺术交流
活动；以自有资金从事投资活动；其他文化艺术经纪代理；市场营销
策划；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不
含许可类租赁服务）
；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；文化用品
设备出租；电影摄制服务；家用视听设备销售；电子元器件零售；数
经营范围 字视频监控系统销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；
玩具销售；服装、服饰检验、整理服务；服装服饰零售；乐器零配件
销售；乐器批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）
；音像制品出
租。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
许可项目:音像制品制作；出版物零售；出版物互联网销售；出版物批
发。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
资信状况 嘉里传媒资信情况良好，不属于失信被执行人
注 8：嘉里传媒尚有注册资本 3,500 万元未完成实缴。（详见公司公告，公告编号：临
嘉里传媒为公司控股子公司，本公司直接持有其 60%股权。
截至 2024 年 6 月 30 日，嘉里传媒总资产 17,356.30 万元；总负债 13,909.54
万元，其中银行贷款总额为 1,856.55 万元，流动负债 4,314.59 万元；净资产
三、担保协议的主要内容
本公司及各子公司对各子公司的上述担保尚需相关银行及其机构审核同意后
方可执行。实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准，每笔担保金额及
担保期间由具体合同另行约定。
如涉及为公司控股子公司提供担保时，公司有权要求控股子公司其他股东或
相关方按照股比同比例提供担保或反担保，具体内容以相关担保文件为准。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至本公告披露日（不含本次），本公司累计对外担保余额为 7.12 亿元，占
本公司最近一期经审计净资产的 190.37%。其中本公司对全资以及控股子公司提供
的担保余额为 0 万元。
上述对外担保（共 4 笔）余额均源于公司原违规担保事项，且该等对外担保
已逾期（详见公司《2024 年半年度报告》）。公司目前已完成破产重整工作，经查
阅湖北省武汉市中级人民法院出具的相关民事裁定书，公司存在的违规担保的债
权申报并未获得确认。公司大股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简
称“当代集团”）及其关联方或债务承接方已向公司出具了书面承诺函，承诺以无
条件豁免与上市公司依法应承担的赔偿责任等额的公司对当代集团及其关联方或
债务承接方的债务的方式，解决公司的违规担保问题。除武汉当代科技投资有限
公司、武汉麦合文创企业管理咨询有限公司、武汉当代明诚足球俱乐部管理有限
公司违规担保事项已解除，武汉雨石矿业有限公司、游建鸣违规担保涉及诉讼或
仲裁外，其他违规担保事项暂未涉及诉讼或仲裁。
现提请股东大会审议。
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
议案 2：
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东：
一、续聘会计师事务所的基本情况
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从
事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据
财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份
有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关
要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦
（5）首席合伙人：石文先
（6）2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。
（7）2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、
证券业务收入 56,747.98 万元。
（8）2023 年度上市公司审计客户家数 201 家，主要行业涉及制造业，批发和
零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，
信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费
餐饮业同行业上市公司审计客户家数 1 家。
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，
购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的
民事赔偿责任。
（1）中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3
年因执业行为受到行政处罚 1 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 11 次。
（2）从业执业人员在中审众环执业最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次、
自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次，26 名从业执业人员受到行政处罚 5 人次、行
政监管措施 24 人次。
二、续聘会计师事务所的项目信息
项目合伙人：廖利华先生，2008 年成为中国注册会计师，2008 年起开始从事
上市公司审计，2008 年起开始在中审众环执业，2023 年起为当代明诚提供审计服
务，最近 3 年签署 3 家上市公司审计报告。
签字注册会计师：彭聪先生，2015 年成为中国注册会计师，2012 年起开始从
事上市公司审计，2012 年起开始在中审众环执业，2023 年起为当代明诚提供审计
服务，最近 3 年签署 1 家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控
制负责人为赵文凌先生，2002 年起成为中国注册会计师，2001 年起开始从事上市
公司审计，2001 年起开始在中审众环执业，2023 年起为当代明诚提供审计服务。
最近 3 年复核 7 家上市公司审计报告。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整
自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、
行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律
组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
中审众环及项目合伙人廖利华、签字注册会计师彭聪、项目质量控制复核人
赵文凌不存在可能影响独立性的情形。
内部控制审计费用为 60 万元。
务有限公司的收购工作，导致审计范围、规模以及所涉及地区扩大，因此公司根
据审计工作量及公允合理的定价原则，确定 2024 年度财务审计费用为 350 万元，
其中财务报告审计费用为 270 万元，内控审计费用为 80 万元，聘期一年。
现提请股东大会审议。
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