证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2024-070
安徽艾可蓝环保股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 3 日上午
第二次会议。召开本次会议的通知及相关会议材料已于 2024 年 11 月 29 日通过
电子邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7
名，其中以通讯方式出席董事 5 名。会议由公司董事长刘屹先生主持，全体监事
列席了本次会议，会议召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》
同意公司根据 2024 年前三季度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发
展及资金需求的基础上，为回报股东，以 78,740,300 股为基数（公司总股本
全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.64 元（含税），预计派发现金红利人民
币 5,039,379.2 元（含税），剩余可分配利润结转至以后使用。本次利润分配不
送红股，不进行资本公积金转增股本。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分
配比例进行调整。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
公司将于 2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14：30 采用现场表决与网络投
票相结合的方式在公司第一会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开
公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、报备文件
特此公告。
安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会
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