日发精机: 第八届董事会第二十次会议决议公告

来源:证券之星 2024-12-03 16:07:40
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证券代码:002520          证券简称:日发精机              编号:2024-069
            浙江日发精密机械股份有限公司
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
   浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 12 月 3 日
召开了第八届董事会第二十次会议(以下简称“会议”)。会议通知已于 2024 年
议由公司董事长吴捷先生召集和主持,应到董事 7 人,实到 7 人。公司监事、高
管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》
和《公司章程》的规定。与会董事经审议,并以记名投票的方式逐项表决以下议
案:
   一、审议通过《关于回购并注销业绩补偿股份暨减少注册资本的议案》
   公司董事会同意公司以总价人民币 1 元回购并注销本次业绩补偿股份
至 750,245,171 股,注册资本由 800,245,171 元减少至 750,245,171 元。此项议
案尚须提交股东大会审议。
   《关于回购并注销业绩补偿股份暨减少注册资本的公告》详见《证券时报》、
《证券日报》
     、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
   上述事项涉及关联交易,关联董事吴捷先生、黄海波先生回避表决。该议案
已经公司独立董事专门会议审议通过。
   表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;
   表决结果:通过。
   二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
   公司董事会同意对《公司章程》的部分条款进行修订。此项议案尚须提交股
东大会审议。
   《关于修订〈公司章程〉的公告》详见《证券时报》、
                          《证券日报》、
                                《上海证
券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
  表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;
  表决结果:通过。
  三、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
  《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的公告》详见《证券时报》、
                                     《证
券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
  表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;
  表决结果:通过。
  特此公告。
                       浙江日发精密机械股份有限公司董事会

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