宁波 GQY 视讯股份有限公司
宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称“GQY 视讯”或“公司”）第七届
董事会独立董事专门会议第五次会议于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室以现场
和通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 11 月 26 日发出。本次会议应出席独
立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。经与会独立董事一致推举，本次会议由独
立董事吴雷鸣先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、
《宁波 GQY 视讯股份有限公司独立董事工作制度》的规定。与会独立董事对会
议通知的各项议案进行了审议，经与会独立董事讨论并表决，本次专门会议形成
以下决议：
一、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
经审阅，独立董事认为：公司使用部分超募资金永久补充流动资金，是在确
保不影响公司日常经营的前提下进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情形，且可以有效提高募集资金使用效率，保障股东的利益，符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等相关规定。
独立董事一致同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，并同意将
该事项提交董事会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
经审核，独立董事认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公
司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司
年度财务报告和内部控制审计工作的要求。在之前年度的审计工作中，其恪尽职
守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出
具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司本次续聘会
计师事务所的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，不存在损
害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
因此，独立董事一致同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
并同意将该事项提交董事会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》
经审议，独立董事认为本次董事会补选的非独立董事候选人已征得被提名人
本人同意，候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》《证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规规定禁止任职或被中国证监
会处以证券市场禁入处罚等情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。本次董事会补选非独立董事候选人提
名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害股
东利益的情形，同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（以下无正文）
（此页无正文，为《宁波 GQY 视讯股份有限公司第七届董事会独立董事专门会
议第五次会议决议》之签字页）
出席会议独立董事签字：
吴雷鸣：
郝振江：
李亚敏：
签署日期：2024 年 11 月 29 日
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