证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-069
浙江威星智能仪表股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
六届董事会第一次会议经全体董事同意豁免通知期限。
式召开。
二、董事会会议审议情况
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的
董事会同意选举黄华兵先生担任公司董事长，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的
公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的
根据《公司法》、
《公司章程》及有关规定要求，董事会选举董事会成员担任
公司第六届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至第六届董事会届满之日止。各专门委员会成员组成情况如下：
其中黄华兵先生为主任委员（召集人）。
其中张凯先生为主任委员（召集人）。
其中谢会丽女士为主任委员（召集人），是会计专业人士。
组成，其中鲍立威先生为主任委员（召集人）。
《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的
公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
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表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的
根据《公司法》、
《公司章程》等有关规定及公司治理的实际要求，董事会同
意聘任下列人员担任公司高级管理人员、董事会秘书及内审负责人等职务，具体
如下：
理（副总裁），聘任鲍红伟先生为公司副总经理（副总裁），聘任陈智园女士为公
司副总经理（副总裁）兼财务总监，聘任张妍女士为公司副总经理（副总裁）兼
董事会秘书；聘任赵彦华女士为公司副总经理（副总裁）；聘任吴正祥先生为公
司副总经理（副总裁），聘任田伟先生为公司副总经理（副总裁）。
上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满
之日止。
该议案已经公司董事会提名委员会全票同意通过。其中，关于聘任财务总监、
内审负责人的议案已经公司董事会审计委员会全票同意通过。
《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的
公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
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三、备查文件
特此公告
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