证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2024-068
浙江世纪华通集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 25 日
通过专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第六届董事会第六次会议的通知，
会议于 2024 年 12 月 2 日以现场结合通讯表决的方式在上海市浦东新区海趣路
立董事李纳川、何九如、赵骐、梁喆及独立董事李臻、张欣荣、姚承骧通过通讯
表决方式与会。会议由公司董事长王佶先生主持。本次会议的召开及表决程序符
合有关法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会 2024 年第六次会
议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告
编号：2024-069）。
本议案表决结果是否有效以议案 2《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议
案》是否经股东大会审议通过为前提条件。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《会计师事务所选聘制度》（2024 年 12 月）于同日刊载在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟定于 2024 年 12 月 18 日（星期三）下午 14:30 在公司以现场和网络
相结合的方式召开 2024 年第三次临时股东大会。详见刊登于公司指定信息披露
媒体《证券时报》
《证券日报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知》
（公告编号：2024-070）。
三、备查文件
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
二○二四年十二月二日
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