股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-074
特一药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 2 日召开第五届董
事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>并提请股
东大会授权董事会办理相关工商备案事项的议案》。自 2024 年 3 月 1 日（前次注册资
本变更统计股本截止日期为 2024 年 2 月 29 日）至 2024 年 11 月 30 日期间，因公司 2023
年年度权益分派及股权激励对象行权导致公司股本变更。公司根据股本变更情况，拟变
更公司注册资本及对《公司章程》的相应条款进行修订。
一、变更公司注册资本
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《A 股权益分派结果反馈表》登记结果，公
司参与 2023 年年度权益分派的股份数量为 364,738,910 股。因此，公司因 2023 年度权
益分派以资本公积金转增股本增加注册资本 145,895,564 元，增加股份 145,895,564 股。
上述业务完成后，截止 2024 年 11 月 30 日，公司注册资本由 364,738,910 元变更为
二、修订《公司章程》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》
等法律、法规、规范性文件的规定，《公司章程》具体修改情况如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 364,738,910 第六条 公司注册资本为人民币 510,788,782
元。 元。
第二十条 公司股份总数为 364,738,910 股， 第二十条 公司股份总数为 510,788,782 股，
均为人民币普通股。 均为人民币普通股。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以股东大会审议情
况及市场监督管理部门核准的内容为准。
特此公告。
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