德必集团: 第三届监事会第七次会议决议公告

来源:证券之星 2024-12-03 02:36:50
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证券代码:300947     证券简称:德必集团      公告编号:2024-072
      上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、监事会会议召开情况
   上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第
三届监事会第七次会议于 2024 年 11 月 29 日以现场结合通讯方式召开,本次监
事会会议通知于 2024 年 11 月 21 日以电子邮件的形式向公司全体监事发出。会
议应参与表决监事 3 名,实际参与表决监事 3 名,会议由公司监事会主席庞大娣
女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等
制度的规定。
   二、监事会会议审议情况
   全体与会监事经认真审议,形成以下决议:
   (一)审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》
   经审议,监事会认为:公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金,符合公司实际经营需要,有助于提高公司募集资金的使用效率,有
利于公司的长远发展,不存在损害股东利益的情形。监事会同意公司本次对部分
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,并且同意将此项议案提交公
司股东大会审议。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:
  表决情况:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  议案尚需提交股东大会审议。
  (二)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
  经审议,监事会认为:公司本次对部分募投项目实施进度进行调整,是公司
根据募集资金的使用进度、所面临的外部环境及实际经营情况做出的审慎决定,
募投项目的投资总额、建设内容、实施主体均未发生变化,不存在改变或变相改
变募集资金投向的情形,不会对公司正常生产经营造成重大影响。监事会同意公
司本次对部分募投项目进行延期。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于
部分募投项目延期的公告》(公告编号:2024-068)。
  表决情况:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  (三)审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》
  经审议,监事会认为:公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公
司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股
份》等法律、法规及规范性文件的有关规定,且审议程序合法合规,不会对公司
的财务状况和经营成果产生重大不利影响,也不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
  表决情况:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于
变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》(公告编号:2024-069)。
  议案尚需提交股东大会审议。
  三、备查文件
  第三届监事会第七次会议决议。
  特此公告。
上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司
                       监事会

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