证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-072
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届监事会第七次会议于 2024 年 11 月 29 日以现场结合通讯方式召开，本次监
事会会议通知于 2024 年 11 月 21 日以电子邮件的形式向公司全体监事发出。会
议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席庞大娣
女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等
制度的规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》
经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金，符合公司实际经营需要，有助于提高公司募集资金的使用效率，有
利于公司的长远发展，不存在损害股东利益的情形。监事会同意公司本次对部分
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并且同意将此项议案提交公
司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
经审议，监事会认为：公司本次对部分募投项目实施进度进行调整，是公司
根据募集资金的使用进度、所面临的外部环境及实际经营情况做出的审慎决定，
募投项目的投资总额、建设内容、实施主体均未发生变化，不存在改变或变相改
变募集资金投向的情形，不会对公司正常生产经营造成重大影响。监事会同意公
司本次对部分募投项目进行延期。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-068）。
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》
经审议，监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公
司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股
份》等法律、法规及规范性文件的有关规定，且审议程序合法合规，不会对公司
的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2024-069）。
议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
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