证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2024-
长白山旅游股份有限公司
第四届监事会第二十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月
次会议。会议通知及会议材料于 2024 年 11 月 25 日以邮件方式发出。
会议由王洋先生召集并主持，本次会议应参与表决监事 4 名，实际参
与表决监事 4 名。会议参与表决人数及召集、召开、表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一
致通过了以下议案：
（一）关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决议有
效期的议案
鉴于公司向特定对象发行 A 股股票的决议有效期即将届满，相
关事项仍在办理中，为保证本次发行相关工作顺利完成，同意将公司
本次向特定对象发行 A 股股票的股东会决议有效期及股东会授权董
事会全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期延长 12
个月，自原有效期届满之日起计算，即有效期延长至 2025 年 12 月 20
日。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东
会决议有效期及延长股东会对董事会授权有效期的公告》
。
本议案需提请公司股东会审议。
（二）关于公司控股子公司向控股股东全资子公司租赁房屋暨关
联交易的议案
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提请公司股东会审议。
（三）关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年绩效年薪的
议案
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提请公司股东会审议。
三、备查文件
（一）公司第四届监事会第二十九次会议决议。
特此公告。
长白山旅游股份有限公司监事会
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