证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2024-121
债券代码：128091 债券简称：新天转债
贵阳新天药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次
会议通知已于2024年11月26日以电子邮件等方式发出，会议于2024年11月29日上
午10:00以通讯表决的方式召开。会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事
会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
为了更好地回报投资者，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》相关规定及《公司章程》的规定，公司结合自身实际经营情况，
并充分考虑维护股东利益的同时，拟定 2024 年中期利润分配预案为：以未来实
施利润分配方案时股权登记日的总股本（不含公司回购专户中的股份）为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），不送红股，不以资本公积转
增股本。
公司在未来实施利润分配方案的股权登记日前总股本发生变动的，维持每股
分配金额不变的原则，相应调整分配总额，具体分配总额以实际派发金额为准。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》同时发布的《关于 2024 年中期利润分配预案的公告》（公告编号：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
登记等事项的议案》
根据公司中长期战略部署及未来的大健康产业规划，为满足各业务板块的共
同发展需要，同意修改公司章程暨变更公司经营范围，并提请股东大会授权公司
经营管理层负责办理相关的工商变更登记手续。
本次修改后的《公司章程》全文和《章程修订对照表》具体内容详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
同意公司于 2024 年 12 月 23 日（星期一）召开 2024 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》同时发布的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公
告编号：2024-124）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第七届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
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