证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-042
安徽皖维高新材料股份有限公司
九届九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任
一、董事会会议召开情况
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会九届九次会议，于 2024
年 12 月 2 日在公司研发中心七楼高管会议室召开，本次会议应到董
事 9 人，实际到会 8 人。董事袁大兵先生因工作原因未能亲自出席
现场会议，特委托董事孙先武先生代为行使表决权，并授权其代为
签署相关文件。本次会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事、部
分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及程序符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分
讨论，以记名投票表决方式进行了表决，审议通过了本次会议的各
项议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于投资建设广西皖维 1 万吨/年 VAE 可
再分散性乳胶粉技改项目的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票）
可再分散乳胶粉是高分子聚合物乳液经喷雾干燥后得到聚合物
粉末，其作为一种重要的功能性高分子材料，在涂料、粘合剂、建
筑干粉砂浆等领域具有广泛的应用，可有效改善传统建筑材料的性
能，有效提升建筑工程的质量。预计至 2029 年，全球 VAE 乳胶粉
市场规模将达到 14.6 亿美元，未来几年将以年复合增长率 3.1%的
速度稳步增长。
广西皖维生物质科技有限公司（以下简称：广西皖维）系公司
的全资子公司，是公司打造“一体两翼”，构成面向“长三角经济带、
珠三角经济区、环渤海经济带”的大市场格局的重要“一翼”
，也是
实施“煤炭-电石法”“石油-乙烯法”“生物质-酒精法”全产业链战
略布局的重要“一极”。广西皖维现具备年产 6 万吨 VAE 乳液、5
万吨聚乙烯醇（PVA）、10 万吨醋酸乙烯的产能，其中 VAE 产品在
近十年中经济效益显著。但从当前形势看，中低端 VAE 乳液产品供
大于求的市场格局已经形成，尤其是低粘度 VAE 乳液产品受建筑市
场低迷的影响，产能严重过剩，产品价格倒挂。今年以来，广西皖
维 VAE 乳液销售总体不佳，产品库存高位、利润微薄，其中最大的
问题是低粘度 VAE 乳液产品产量偏高，难以化解。通过市场调研，
低粘度 VAE 乳液产品可以进一步加工成为可再分散性乳胶粉，进入
向华南、西南等区域的建筑砂浆市场，目前该市场需求总体呈增长
趋势。因此，广西皖维拟投资建设 1 万吨/年 VAE 可再分散性乳胶粉
技改项目，以化解低粘度 VAE 乳液产能，实现更大效益，进一步延
伸生物质酒精-VAC-PVA-生物质 PVA 材料产业链，提升生物质产业
发展质量。
根据广西北投化工规划设计院有限公司编制的《广西皖维生物
质科技有限公司 1 万吨/年 VAE 可再分散性乳胶粉技改项目可行性研
究报告》，该项目总投资 2877.32 万元，项目建设周期为 15 个月。该
项目已获得广西壮族自治区河池市宜州区工业信息化和商务局备
案，项目代码为：2410-451203-07-02-431735。项目建设资金由广西
皖维自筹解决。
政策，是企业提高产品附加值，优化产品结构，提高抗风险能力的
重要战略部署，也是企业可持续发展的战略需求。同时，也能够进
一步满足区域市场需求，促进地区经济的发展。项目建成后，可以
占有一定的市场份额，规模合理。项目采用并流喷雾干燥法生产 VAE
可再分散乳胶粉，生产工艺技术成熟、可靠。主要原辅材料来源于
企业自产的 VAE 乳液和聚乙烯醇，稳定的原料来源为项目的实施及
生产规模的进一步扩大提供了有力的保障。该项目对生产过程中可
能产生的危险、有害因素，采取了相应的防范措施，符合职业安全
卫生有关标准及规范的要求。项目周边水、电等来源充足，具有良
好的工程建设条件，满足项目公用工程需求。
本议案所涉及的投资金额不超过公司最近一期经审计的净资产
总额 10%（含 10%）
，属于《公司章程》第一百一十一条第 1 款所规
定的董事会投资决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。
上述事项的详细内容见《皖维高新关于投资建设广西皖维 1 万
吨/年 VAE 可再分散性乳胶粉技改项目的公告》(临 2024-043)。
（二）审议通过了《关于投资建设水泥分厂超低排放技术改造
项目的议案》。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
部、财政部、交通运输部联合发布的《关于推进实施水泥行业超低
排放的意见》
（环大气〔2024〕5 号）文件，要求“重点区域内大型
国有企业集团 2025 年底前实现水泥窑及窑尾余热利用系统烟气氮氧
化物浓度不高于 50mg/ Nm?等有组织和无组织超低排放改造”。当
前，公司水泥分厂日产 6000 吨水泥熟料生产线采用 SNCR 脱硝系统，
烟气氮氧化物浓度控制在“不高于 100mg/ Nm?”水平，难以达到“不
高于 50mg/ Nm?”标准要求。
为了确保在 2025 年底前满足水泥行业超低排放最新规定的要
求，公司水泥分厂拟在现有水泥窑预热器 C1 出口位置新建一套高温
低尘 SCR 尘硝一体设备，SNCR 脱硝设备利旧，同时实现 NOx 和粉
尘的治理。项目建成后，氮氧化物排放浓度稳定控制在 50mg/Nm?
以下，预计水泥熟料生产线的氮氧化物的减排量约为 1204 吨/年，
生产现场无可见烟粉尘外逸，厂区整洁无积尘。项目的实施符合现
代化美好安徽建设要求，具有很好的环保和社会效益，有利于塑造
“新皖维”形象。
本项目已获得巢湖市经济和信息化局备案（项目代码为：
企业自筹。
本议案所涉及的投资金额不超过公司最近一期经审计的净资产
总额 10%（含 10%）
，属于《公司章程》第一百一十一条第 1 款所规
定 的董事会投资决策权限范围，无需提交股东大会审议。
上述事项的详细内容见《皖维高新关于投资建设水泥分厂超低
排放技术改造项目的公告》(临 2024-044)。
（三）审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议
案》
。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
集配套资金暨关联交易项目”之 2023 年度业绩补偿股份回购注销事
项。本次回购公司股份 52,290,137 股，占回购前公司总股本的 2.42%。
回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 总 股 本 由 2,156,908,366 股 变 更 为
鉴于此，公司拟对《公司章程》中有关注册资本和股份总数等
相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司经理层具体办理本次
工商变更登记等相关事宜。本议案尚需提请公司 2024 年第三次临时
股东大会审议。
上述议案的详细内容见披露在《上海证券报》、《中国证券报》
及上海证券交易所网站上的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》
（临 2024-045）。
修订后的《皖维高新公司章程》全文见《上海证券报》、《中国
证券报》及上海证券交易所网站。
（四）审议通过了《关于修订<皖维高新董事会授权经理层决策
及经理层向董事会报告工作管理办法>的议案》（同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票）
为深化企业改革，进一步规范董事会对经理层授权行为和经理
层向董事会报告工作程序，完善公司治理，提高决策效率，根据《中
华人民共和国公司法》等有关法律法规及《皖维高新公司章程》
《皖
维高新股东大会议事规则》《皖维高新党委会议事规则》《皖维高新
董事会议事规则》等规定，拟对公司《董事会授权经理层决策及经
理层向董事会报告工作管理办法》进行修订，主要增加一般授权事
项，并对授权范围授权事项数额标准进行了相应调整。
修订后的《皖维高新董事会授权经理层决策及经理层向董事会
报告工作管理办法》全文见《上海证券报》、《中国证券报》及上海
证券交易所网站。
（五）审议通过了《关于制定<皖维高新舆情管理制度>的议案》
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)
为了提高安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“公司”
）
应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和
引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商
业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定《安
徽皖维高新材料股份有限公司舆情管理制度》。制度全文见《上海证
券报》
、《中国证券报》及上海证券交易所网站。
（六）审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会
的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（该议案详细内容见披露在《上海证券报》
、《中国证券报》及
上海证券交易所网站上的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的
通知》<临 2024-046>）
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定于 2024
年 12 月 19 日召开 2024 年第三次临时股东大会，会议主要议题：
审议《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
。
三、上网公告附件
《皖维高新九届九次董事会决议》
经理层向董事会报告工作管理办法》
《安徽皖维高新材料股份有限公司舆情管理制度》
特此公告
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