证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-057
债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01
宁波舟山港股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宁波舟山港股份有限公司
（以下简称
“公司”
）
以书面传签方式召开了第六届董事会第十三次会议。此次会议已于
公司董事长陶成波、董事王峥、金星、丁送平、姚祖洪、任小波、
李文波、陈志昂、胡绍德、于永生、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英
杰、闫国庆参加了本次会议。本次会议符合《公司董事会议事规则》
规定的召开方式，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
规定的召开董事会会议法定董事人数。
二、董事会会议审议情况
经过审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：
（一）审议通过《关于提名宁波舟山港股份有限公司第六届董事
会董事候选人的议案》
同意公司合计持股 3%以上股东上海国际港务（集团）股份有限
公司提名柳长满为公司第六届董事会外部董事候选人；同意公司合计
持股 3%以上股东招商局港口集团股份有限公司提名刘士霞为公司第
六届董事会外部董事候选人。任期均自公司 2024 年第三次临时股东
大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止，连选可以连任。
该议案已经公司第六届董事会提名委员会第八次会议审议通过，
并同意提交本次董事会会议审议。
表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意将本议案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开宁波舟山港股份有限公司 2024 年第
三次临时股东大会的议案》
公司定于 2024 年 12 月 18 日在宁波环球航运广场 46 楼会议室
以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024 年第三次临时股东大
会，审议公司第六届董事会第十三次会议需要提交股东大会审议的相
关议案。
表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（详见公司披露的
临 2024-058 号公告）
特此公告。
附件：公司第六届董事会董事候选人简历
宁波舟山港股份有限公司董事会
附件
公司第六届董事会董事候选人简历
柳长满先生，出生于 1974 年 10 月，本科学历，中国国籍，无
境外居留权，现任上港集团副总裁、生产业务部总经理。柳先生 1998
年参加工作，历任上海港集装箱股份有限公司外高桥码头分公司营运
操作部当值经理、营运操作部作业主管、经理助理、营运操作部副经
理，上海盛东国际集装箱码头有限公司营运操作部副经理，上海冠东
国际集装箱码头有限公司营运操作部经理、副总经理，上海沪东集装
箱码头有限公司党委书记、副总经理，上港集团尚东集装箱码头分公
司党委副书记、总经理，上海盛东国际集装箱码头有限公司党委副书
记、总经理（上港集团生产业务部总经理）等职。柳先生拥有上海海
事大学上海高级国际航运学院航运金融 EMBA 专业工商管理硕士学
位。柳先生是高级工程师、高级经济师。
刘士霞女士，出生于 1971 年 10 月，大学本科学历，中国国籍，
无境外居留权，现任招商港口财务管理部/资本运营部总经理，兼任
财务共享中心总经理、招商港口深圳分公司总经理。刘女士 1994 年
参加工作，历任蛇口招商港务股份有限公司计划财务部综合科副科长，
招商港务（深圳）有限公司计划财务科综合科科长，招商局国际有限
公司财务部总经理助理，招商局国际有限公司资本运营部总经理助理，
招商局港口控股有限公司资本运营部资本运营总监，招商局港口集团
股份有限公司财务管理部（资本运营部）资本运营总监、副总经理等
职。刘女士拥有北京工商大学与中央广播电视大学联办的会计学专业
管理学学士学位。刘女士是中级会计师。
首页
微信公众号
证券之星APP
