联美控股: 联美量子股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

来源:证券之星 2024-12-03 00:13:19
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证券代码:600167    证券简称:联美控股   公告编号: 2024-061
              联美量子股份有限公司
         第九届董事会第一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   联美量子股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2024 年 12 月
监事列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审
议通过了如下议案:
   同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
届董事会审计委员会成员,刘永泽任审计委员会主任委员;选举张多
蕾、苏壮强、王舟波、刘永泽、唐大鹏为公司第九届董事会提名委员
会成员,张多蕾任提名委员会主任委员;选举唐大鹏、苏壮强、王舟
波、刘永泽、张多蕾为公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员,唐
大鹏任薪酬与考核委员会主任委员;选举苏壮强、王舟波、徐卫晖、
陆成松、刘永泽为公司第九届董事会战略发展委员会成员,苏壮强任
战略发展委员会主任委员。
   同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
   同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
   本议案在提交本次董事会审议前,已经公司第九届董事会提名委
员会审议通过。
   同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
   本次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议,并须经出席
会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
   相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》
   同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
   决定召开公司 2024 年第五次临时股东大会,相关公告见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn。
   特此公告。
                             联美量子股份有限公司董事会

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