精艺股份: 董事会决议公告_股票频道

广东精艺金属股份有限公司
GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份公告编号：2024-028
广东精艺金属股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会第十二次会议通知已于 2024 年 11 月 23 日前以电子邮件、微信等方式送达全
体董事。
西海工业区广东精艺金属股份公司行政大楼会议室以现场会议结合通讯会议的
形式召开。
托参加表决董事 1 人。
管理人员列席了本次会议。
政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于变更会计师事务所的公告》。（公告编号：2024-029）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
广东精艺金属股份有限公司
GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd.
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。（公告编号：2024-030）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会

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