证券代码：600241 证券简称：时代万恒 编号：临 2024－027
辽宁时代万恒股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况：
辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十二次会议（临时
会议）于 2024 年 12 月 2 日上午 10 时以通讯方式召开,会议通知于
人，实到董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
会议经过认真审议，以表决票方式表决通过了如下议案：
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案尚需提交公司股东会审议批准。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司订于 2024 年 12 月 18 日以现场及网络方式召开 2024 年第三
次临时股东会，审议《关于修改公司章程的议案》
。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
以上议案 1 至议案 3 修订后的各项制度全文详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
