证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-092
三维控股集团股份有限公司
关于对合营企业提供关联担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人:四川三维轨道交通科技有限公司（以下简称“四川三维”）。
● 担保额度及累计为其担保金额:三维控股集团股份有限公司（以下简称
“公司”）拟为四川三维向银行申请授信提供最高担保限额为 100,000 万元连带
责任担保，上述担保额度可以循环滚动使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的
担保将不再占用担保额度，上述担保额度的使用期限自股东大会审议通过之日起
至 2025 年 12 月 31 日止。截止本公告披露日，公司累计为四川三维提供的担保
余额为 63,731 万元。
● 公司对外担保没有发生逾期情形。
● 本次提供关联担保额度事项构成关联交易。
● 公司股东、四川三维董事长吴善国先生提供连带责任反担保。若四川三
维到期无法还本付息，公司将要求吴善国先生承担担保责任。吴善国持有公司
● 本次提供关联担保额度事项尚需提交股东大会审议。
一、担保基本情况及关联担保概述
（一）担保基本情况
四川三维因业务发展需要拟向银行申请授信，公司拟为授信提供最高额度为
期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度，担保额度的使用期限自股东大会审
议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。公司董事会拟授权公司董事长或董事长
指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续，签署相
关法律文件等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
（二）关联担保概述
四川三维为公司合并报表范围外的企业。吴善国持有公司 14.00%股份，符
合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 关联自然人之认定，其担任四川三维
董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 关联法人之认定，四川三
维应认定为公司的关联法人。公司拟为四川三维向银行申请授信提供最高担保限
额为 100,000 万元担保，四川三维的合营方股东不进行同比例担保，公司股东、
四川三维董事长吴善国提供连带责任担保。若四川三维到期无法还本付息，公司
将要求吴善国承担担保责任。吴善国持有公司 144,337,588 股，持股比例为
公司为四川三维提供担保系公司为关联法人提供担保，构成关联担保，该议
案尚需提交公司股东大会审议。该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、关联方暨被担保人基本情况
公司名称：四川三维轨道交通科技有限公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：吴善国
经营范围：轨道交通疏散平台、混凝土轨枕、道岔、接触网支柱、橡胶垫板、
套管、尼龙挡板座、挡板、螺纹道钉、弹条,城市地铁、高速铁路、轨道交通设
施、铸造件、防腐轨道扣件铁路线上料产品,装配式建筑、城市地下综合管廊、
商品混凝土、建筑及市政建设配套产品、钢筋混凝土轨道板、地铁管片的研发、
生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。
注册资本：壹亿元整
成立日期：2019 年 3 月 20 日
营业期限：2019 年 3 月 20 日至长期
住所：成都市新津区永商镇兴化十路 996 号（工业园区）
四川三维非失信被执行人。
最近一年一期的主要财务数据如下：
单位：人民币元
（经审计） （未经审计）
资产总额 1,236,057,266.29 1,227,690,141.74
负债总额 791,877,578.92 812,649,714.66
净资产 444,179,687.37 415,040,427.08
营业收入 735,861,035.12 244,648,739.63
净利润 128,713,619.29 11,579,766.19
股东名称 认缴出资额 出资比例（%） 出资方式
成都轨道建设管理有限公司 3,400 万元 34 货币
广西三维铁路轨道制造有限公司 6,600 万元 66 货币
合计 10,000 万元 － －
广西三维铁路轨道制造有限公司虽拥有四川三维股东会 66%表决权但未能
对其形成控制，原因如下：根据四川三维公司章程规定，股东会会议所审议（决
议）事项，必须经代表公司三分之二（66.67%）以上表决权的股东通过方为有效，
因公司拥有的股东会表决权为 66%，故广西三维无法控制四川三维的股东会；董
事会审议事项须经全体董事三分之二以上表决同意，董事会设董事 5 名，其中公
司董事 2 名，占比未达到三分之二，故广西三维无法控制四川三维的董事会。
三、对四川三维担保额度的使用情况及协议签署情况
截至本公告披露日，公司对四川三维的担保情况如下：
单位：万元
序号 协议签署时间 债权人 债务余额 对应的审议情况
（1）2022 年 12 月 4
成都银行股份有限
公司高新支行
董事会第二十七次会
议审议通过相关议
案，同意公司为四川
三维提供最高担保限
额为 100,000 万元的
连带责任担保，此次
表决不涉及关联董
事；同日，独立董事
发表独立意见同意担
保事项；
（2）2022 年 12 月 4
日，公司召开 2022 年
第五次临时股东大会
审议通过，关联股东
回避表决。
（1）2023 年 11 月 30
日公司召开了第五届
董事会第五次会议审
议通过相关议案，同
意公司为四川三维提
供最高担保限额为
中国建设银行股份
有限公司新津支行
不涉及关联董事；同
日，独立董事发表独
立意见同意担保事
项；
（2）2023 年 12 月 18
日，公司召开 2023 年
第三次临时股东大会
审议通过，关联股东
回避表决。
中国建设银行股份
有限公司新津支行
中国银行股份有限
公司成都青羊支行
成都银行股份有限
公司高新支行
成都农商银行新津
支行
成都农商银行新津
支行
成都银行股份有限
公司高新支行
截至本公告披露日，公司尚未就本次担保事项签署担保协议，后续具体担保
金额及具体内容以实际签署的担保协议为准。
四、公司履行的决策程序
陈晓宇、吴光正回避了本次表决，以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对，3 票回避，
审议通过了《关于对合营企业提供关联担保额度的议案》。四川三维因业务发展
需要拟向银行申请授信，公司拟为授信提供最高额度为 100,000 万元连带责任担
保，上述担保额度可以循环滚动使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将
不再占用担保额度，担保额度的使用期限自股东大会审议通过之日起至 2025 年
额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件等，相关担保
事项以正式签署的担保协议为准。本次提供关联担保额度事项尚需提交股东大会
审议。
在上述议案提交董事会审议前，全体独立董事已召开独立董事专门会议对本
次关联交易事项进行了事前审核，经全体独立董事审议通过，并一致同意将上述
议题提交董事会审议。
董事会认为：四川三维是公司的合营企业，公司提供关联担保是为了满足四
川三维的资金需求，有利于加快四川三维的经营发展，提升公司对外投资收益。
同意提供关联担保额度，提请股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为子公司提供的对外担保余额为 331,432 万元，占
公司最近一期经审计净资产的比例为 95.16%，为公司对全资或控股子公司提供
的担保。公司为合营企业四川三维提供的对外担保余额为 63,731 万元，占公司
最近一期经审计净资产的比例为 18.30%。公司无逾期担保。
特此公告。
三维控股集团股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月三日
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