证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2024-065
无锡隆盛科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第五次会议在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 29
日以书面通知的方式向各位董事发出。本次会议由董事长倪铭先生召集并主持，会议
应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
根据公司战略发展规划，结合自身经营发展需要，同意公司与无锡市产业创新研
究院有限责任公司共同出资设立隆盛唯睿创新技术研究院有限公司（暂定名，实际以
市场监督管理部门核定登记为准）（以下简称“合资公司”）。合资公司拟注册资本
为 1,000 万元，各方均以货币出资，其中公司以自有资金出资 900 万元，占比 90%；无
锡市产业创新研究院有限责任公司以自有资金出资 100 万元，占比 10%。该合资公司设
立后将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
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