证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2024-037
茶花现代家居用品股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
次会议于 2024 年 12 月 2 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 11 月
次会议由公司董事长陈葵生先生召集，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决
议：
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，表决结果为：9 票赞成；
为充分保障公司 2024 年度审计工作安排，综合考虑公司的业务发展和审计
需求等情况，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规
定，经公司董事会审计委员会提议，公司拟改聘北京德皓国际会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于变
更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-038）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，表决结
果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
公司董事会决定采用现场会议和网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次
临时股东大会。本次股东大会的现场会议召开时间为 2024 年 12 月 18 日 14：00，
现场会议召开地点为福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号公司一楼会议室。
本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于召
开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-039）
特此公告。
茶花现代家居用品股份有限公司
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