证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-077
湖南华菱线缆股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十八次会议于2024年12月2日以现场结合通讯方式召开，会议通知
已于2024年11月27日以电子邮件的方式送达各位董事。
本次董事会由公司董事长张志钢先生主持，应出席会议的董事9
人，实到出席董事9人，董事会秘书列席了本次会议，会议程序符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
东大会决议有效期的议案》
公司于 2023 年 12 月 18 日召开 2023 年第三次临时股东大会审
议通过了
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
等议案，公司本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）决
议的有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。鉴于股东
大会决议有效期即将届满，充分考虑本次发行进程及公司实际情况，
为保障本次向特定对象发行股票工作的延续性和有效性，确保相关工
作顺利推进，同意将本次发行股东大会决议有效期自原有期限届满之
日起延长 12 个月。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《湖南华菱线缆
股份有限公司关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会
决议有效期及授权期限的公告》（公告编号：2024-079）。
本议案已经独立董事 2024 年第三次专门会议审议通过，尚需提
交股东大会审议。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事张志钢先
生、阳向宏先生、刘建兵先生、刘喜锚先生回避表决。
延长有效期内全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事项的议
案》
鉴于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会相关授权
有效期即将到期，充分考虑本次发行进程及公司实际情况，为保障本
次发行相关工作的顺利推进，根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，同意将
股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜的有
效期延长至原有期限届满之日起 12 个月。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《湖南华菱线缆
股份有限公司关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会
决议有效期及授权期限的公告》（公告编号：2024-079）。
本议案已经独立董事 2024 年第三次专门会议审议通过，尚需提
交股东大会审议。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事张志钢先
生、阳向宏先生、刘建兵先生、刘喜锚先生回避表决。
公司董事会决定于 2024 年 12 月 18 日召开 2024 年第四次临时
股东大会。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《湖南华
菱线缆股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知》
（公
告编号：2024-080）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
议；
决议。
特此公告。
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