证券代码:603933 简称:睿能科技 公告编号:2024-082
福建睿能科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会
议于 2024 年 11 月 29 日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知,于
参加会议表决董事 7 人(发出表决票 7 张),实际参加会议表决董事 7 人(收回
有效表决票 7 张)。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议,以记名投票表决方式逐项表决通过如下决议:
一、审议通过《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》,
并同意提请公司股东大会审议。表决结果为:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
为满足公司及其子公司的生产经营和发展需要,公司董事会同意公司及其子
公司 2025 年度向银行申请授信额度及担保的事项。主要内容如下:
授信主体 银行名称 申请授信额度 担保方式
中国民生银行股份有限公司福州 不超过人民币
分行 14,000 万元
上海浦东发展银行股份有限公司 不超过人民币
福州分行 6,000 万元
中国光大银行股份有限公司福州 不超过人民币
分行 5,000 万元
中国建设银行股份有限公司福州 不超过人民币
福建睿能科技 城北支行 8,000 万元
信用方式
股份有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司 不超过人民币
福州市分行 10,000 万元
不超过人民币
广发银行股份有限公司福州分行
不超过人民币
厦门银行股份有限公司福州分行
不超过人民币
兴业银行股份有限公司福州分行
中国工商银行股份有限公司福州 不超过人民币
吉祥支行 5,000 万元
不超过人民币
浙商银行股份有限公司福州分行
不超过人民币 全资子公司贝能电子
招商银行股份有限公司福州分行
汇丰银行(中国)有限公司上海 不超过人民币 福建睿能科技股份有限
分行 3,000 万元 公司提供保证担保
上海浦东发展银行股份有限公司 不超过人民币
福州分行 3,000 万元
中国光大银行股份有限公司福州 不超过人民币
分行 3,000 万元 福建睿能科技股份有限
中国建设银行股份有限公司福州 不超过人民币 公司为全资子公司贝能
城北支行 8,000 万元 电子(福建)有限公司
中国民生银行股份有限公司福州 不超过人民币 提供担保
全资子公司贝 分行 4,000 万元
能电子(福建) 不超过人民币
兴业银行股份有限公司福州分行
有限公司 3,000 万元
福建睿能科技股份有限
公司为全资子公司贝能
电子(福建)有限公司
不超过人民币
招商银行股份有限公司福州分行 提供连带责任保证担
保,追加以福建睿能科
技股份有限公司自有的
房屋进行抵押担保
不超过人民币 福建睿能科技股份有限
全资子公司 招商银行股份有限公司福州分行
贝能电子(上
不超过人民币 电子(上海)有限公司
海)有限公司 兴业银行股份有限公司福州分行
全资子公司广泰实业有
限公司位于香港的房产
做抵押,同时福建睿能
不超过 科技股份有限公司及其
香港上海汇丰银行有限公司
全资子公司 12,000 万港币 全资子公司贝能电子
贝能国际有限 (福建)有限公司和广
公司 泰实业有限公司
提供担保
福建睿能科技股份有限
不超过
招商银行股份有限公司香港分行 公司为全资子公司贝能
国际有限公司提供担保
中国民生银行股份有限公司福州 不超过人民币
分行 20,000 万元
不超过人民币
招商银行股份有限公司福州分行
全资子公司
中国光大银行股份有限公司福州 不超过人民币 公司为全资子公司福建
福建海睿达
分行 3,000 万元 海睿达科技有限公司
科技有限公司
不超过人民币 提供担保
兴业银行股份有限公司福州分行
上海浦东发展银行股份有限公司 不超过人民币
福州分行 3,000 万元
中国银行股份有限公司上海凤溪 不超过人民币 福建睿能科技股份有限
全资子公司
支行 1,500 万元 公司为全资子公司上海
上海奇电电气
中国农业银行股份有限公司上海 不超过人民币 奇电电气科技有限公司
科技有限公司
盈浦支行 1,500 万元 提供担保
福建睿能科技股份有限
全资子公司
中国农业银行股份有限公司嘉兴 不超过人民币 公司为全资子公司
嘉兴睿能电气
南湖支行 30,000 万元 嘉兴睿能电气有限公司
有限公司
提供担保
中国民生银行股份有限公司福州 不超过人民币 福建睿能科技股份有限
分行 2,000 万元 公司为控股子公司福州
不超过人民币 睿能控制技术有限公司
兴业银行股份有限公司福州分行
制技术有限公司持股
控股子公司
福州睿能控制
潭瑞虹股权投资管理合
技术有限公司
中国光大银行股份有限公司福州 不超过人民币 伙企业(有限合伙),
分行 1,000 万元 以其持股比例承担连带
责任保证方式为福建睿
能科技股份有限公司
提供反担保
公司董事会同意提议公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李
春先生全权代表公司,在批准的授信额度内,处理公司及其子公司向银行申请授信
额度及担保相关的一切事宜,由此产生的法律、经济责任,全部由公司及其子公司
承担。
上述向银行申请授信额度及担保的事项,自公司股东大会审议通过之日起不超
过12个月有效。
本议案经公司董事会审议通过后,尚需提请公司股东大会审议。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证
券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于公司及其子公司向银
行申请授信额度及担保的公告》。
二、审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。表决结果为:
公司董事会决定于2024年12月19日下午14:00在福建省福州市鼓楼区铜盘路
软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室召开公司2024年第四次临时股东
大会,本次会议采用现场投票及网络投票相结合方式召开,提请本次股东大会审
议《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证
券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于召开2024年第四次临
时股东大会的通知》。
特此公告。
福建睿能科技股份有限公司董事会