福建水泥股份有限公司
会议时间：2024 年 12 月 13 日
目 录
福建水泥股份有限公司
会 议 召 集 人 ：公司董事会
会 议 主 持 人 ：黄明耀董事
会 议 召 开 方 式 ：现场投票与网络投票相结合的方式
现 场 会 议 时 间 ：2024年12月13日 14点50分
现 场 会 议 地 点 ：福建省福州市晋安区塔头路396号福建能源石化大厦
网络投票起止时间： 自2024年12月13日至2024年12月13日
网 络 投 票 时 间 ：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议议程：
序号 议 案 名 称
总数。
议案 1
关于增补王振兴为董事的议案
各位股东：
经公司实际控制人福建省能源石化集团有限责任公司推荐，并经本公司
董事会提名委员会事前审核，董事会同意增补王振兴同志（个人简历附后）
为公司董事。
请审议。
附：王振兴简历及相关说明
王振兴先生：1978 年出生，中共党员，在职研究生学历，工学学士学位，
科技管理高级工程师、高级经济师，具备企业法律顾问资格，现任福建水泥
党委书记、董事会秘书、副总经理、工会主席。历任福建水泥建福水泥厂计
算机技术员，福建水泥技术处、技术中心、办公室计算机技术员、计算机工
程师、网络管理干事，福建水泥人力资源部副经理、企管部副经理(主持工
作)兼人力资源部副经理、企管部经理、智信部经理、人力部经理、总经理
助理。
王振兴未持有本公司股份。除在本公司的任职关系外，与本公司、本公
司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。
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