证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-88
中钢国际工程技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次
会议于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议通知及会
议材料于 2024 年 11 月 26 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长
陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（董事赵
恕昆、刘安以视频通讯方式参会并表决）。会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告的议案
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于对宝武集团财务有限责任
公司的风险评估报告》。
独立董事已召开专门会议对本议案进行了审议，具体内容详见同日刊登在巨
潮资讯网上的独立董事专门会议审核意见。
董事陆鹏程、赵恕昆、刘安回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于修订《在宝武集团财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案》
的议案
为进一步防范、及时控制和化解公司及下属子公司在宝武集团财务有限责任
公司办理金融业务的风险，维护资金安全，公司对《在宝武集团财务有限责任公
司办理金融业务的风险处置预案》部分条款进行了修订。修订后的具体内容详见
公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《在宝武集团财务
有限责任公司办理金融业务的风险处置预案》。
独立董事已召开专门会议对本议案进行了审议，具体内容详见同日刊登在巨
潮资讯网上的独立董事专门会议审核意见。
董事陆鹏程、赵恕昆、刘安回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会
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