证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-049
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“中船特气”或“公司”）
第一届董事会第三十九次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2024 年
年 11 月 19 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。会议由董事长宫志刚主持，公司部分高管列席会议。会议召集、召
开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提请审议中船派瑞特气公司气瓶研磨及定期检验综
合车间建设项目立项的议案》
为加强成本控制，减少钢瓶研磨、检验和维修的委外处理，公司拟投资 981
万元建设气瓶研磨及定期检验综合车间。经审议，董事会同意该议案。
表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于提请审议年经营 150 吨液氦项目立项的议案》
为快速推进高纯电子气体产业链发展，优化完善产能布局，提升行业竞争力，
公司拟投资 1,597 万元在邯郸市肥乡区建设年经营 150 吨液氦项目。经审议，董
事会同意该议案。
表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于提请审议公司级研发项目<集成电路用前驱体工艺开
发（Ⅲ）中三种产品的合成工艺开发>立项的议案》
为实现部分电子材料自主可供，保障供应链稳定，中船特气拟开展《集成电
路用前驱体工艺开发（Ⅲ）中三种产品的合成工艺开发》研发项目。经审议，董
事会同意该议案。
本议案已经董事会科技委员会审议通过。
表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于提请审议修订<中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限
公司合规管理办法>的议案》
为全面加强公司合规管理，促进公司高质量发展，依据有关法律法规，结合
公司实际情况，拟对原《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司合规管理办法
（试行）》进行修订。经审议，董事会同意该议案。
表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于提请审议成立中船派瑞特气体技术分公司的议案》
为了深化属地管理责任，突出价值创造导向，聚焦研究院作为公司技术研究
主体的首要职责，公司拟以中船特气研究院为依托，成立中船（邯郸）派瑞特种
气体股份有限公司技术分公司。经审议，董事会同意该议案。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于提请审议公司续聘 2024 年度审计机构的议案》
公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。
经审议，董事会同意该议案。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中船特气关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-048）。
特此公告。
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会
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