国风新材: 关于筹划发行股份及支付现金方式购买资产事项的停牌公告

来源:证券之星 2024-12-02 12:25:24
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证券代码:000859    证券简称:国风新材      公告编号:2024-056
    安徽国风新材料股份有限公司
  关于筹划发行股份及支付现金方式购买
      资产事项的停牌公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
   一、停牌事由和工作安排
   安徽国风新材料股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划发
行股份及支付现金方式购买资产事项,因有关事项尚存在不确定性,
为了维护投资者利益,避免对公司证券交易造成重大影响,根据深圳
证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:国风新
材,证券代码:000859)自 2024 年 12 月 2 日开市起停牌。
   本次交易预计不构成重大资产重组,不构成重组上市。公司预计
在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方案,即在 2024 年 12
月 16 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26
号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。
   若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案,公司
证券最晚将于 2024 年 12 月 16 日开市起复牌并终止筹划相关事项,
同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以
及后续安排等事项,充分提示相关事项的风险和不确定性,并承诺自
披露相关公告之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。
   二、本次筹划事项的基本情况
   (一)交易标的基本情况
   本次交易的标的公司为太湖金张科技股份有限公司(以下简称
“金张科技”或“标的公司”
            ),其基本情况如下
企业名称        太湖金张科技股份有限公司
企业类型        股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
统一社会信用代码    913408006941229256
注册地址        安徽省安庆市太湖县经济开发区
法定代表人       施克炜
注册资本        8,411.5992 万元
成立日期        2009 年 9 月 11 日
            信息显示、大规模集成电路、电子元器件领域用功能性
            保护材料及生产配套材料、健康护眼膜、光学转换膜、
            高阻隔膜、高端离型膜、功能性光学胶、电子元器件用
经营范围        离型材料的研发、生产、销售及相关技术咨询、技术转
            让、技术服务;自营进出口业务;自有房屋、设备租赁。
            (国家法律法规禁止、限制的除外,涉及前置许可的项
            目凭许可证经营)
  (二)交易对方的基本情况
  本次交易事项尚处于筹划阶段,初步确定的交易对方为包括标的
公司实际控制人施克炜、孙建、陈晓东在内的全部或部分股东。本次
交易对方的范围尚未最终确定,最终确定的交易对方以后续公告的重
组预案或重组报告书披露的信息为准。
  (三)交易方式
  公司拟以发行股份及支付现金方式购买金张科技控股权,本次交
易不会导致公司实际控制人变更。本次交易尚存在不确定性,最终交
易对方、标的资产范围等具体方案,应以重组预案或重组报告书披露
的信息为准。
 (四)本次交易的意向性文件
 公司与交易对方施克炜、孙建、陈晓东、卢冠群、四川东材科技
集团股份有限公司、安庆市同安产业招商投资基金(有限合伙)、太
湖海源海汇创业投资基金(有限合伙)、太湖金张企业管理咨询合伙
企业(有限合伙)已签署意向性协议,初步达成购买资产意向。
 三、停牌期间安排
 公司自停牌之日起将按照相关规定,积极开展各项工作,履行必
要的审议程序,按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要
求的文件。
 四、风险提示
 目前本次交易仍处于筹划阶段,交易各方尚未签署正式交易文件,
具体交易方案仍在商讨论证中,尚存在不确定性。本次交易尚需履行
必要的决策程序并需经监管机构批准后方可正式实施,能否实施尚存
较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
 五、备查文件
停牌申请表》
     ;
产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的说明文件;
 特此公告
              安徽国风新材料股份有限公司董事会

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