广东松发陶瓷股份有限公司董事会
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一
条和第四十三条规定的说明
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）拟以重大资产置换及发行
股份购买资产的方式购买苏州中坤投资有限公司、苏州恒能供应链管理有限公司、
恒能投资（大连）有限公司及陈建华持有的恒力重工集团有限公司 100%股权，
并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定，公司
董事会对本次交易进行了审慎分析，董事会认为：
一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的相关规定
和行政法规的规定；
相关债权债务处理合法；
后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；
制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定；
二、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的相关规
定
有利于公司减少关联交易、避免同业竞争，增强独立性；
侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；
清晰，不存在质押、冻结等权利限制或其他禁止转让的情形，在相关法律程序和
先决条件得到适当履行的情形下，本次交易涉及的交易标的过户至公司不存在法
律障碍；
综上，董事会认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一
条和第四十三条的相关规定。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东松发陶瓷股份有限公司董事会关于本次交易符合<上市
公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的说明》之盖章页）
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