广东松发陶瓷股份有限公司董事会
关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和
实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）拟以重大资产置换及发行
股份购买资产的方式购买苏州中坤投资有限公司、苏州恒能供应链管理有限公司、
恒能投资（大连）有限公司及陈建华持有的恒力重工集团有限公司（以下简称“恒
）100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以
力重工”
下简称“本次交易”）。
根据《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监
管要求》的要求，公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号—
—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审慎分析，
董事会认为：
环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易行为涉及有
关报批事项的，公司已经在本次《广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及发
行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要中详细披
露尚需呈报批准的程序，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示；
不存在出资不实或影响其合法存续的情况。发行股份购买资产的交易对方已经合
法拥有上述交易标的的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形，也不存在设
置质押、司法冻结或其他受限制的情况。公司在完成本次交易后，将对发行股份
购买资产的交易标的具有控制权；
高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面
能够保持独立；
出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞
争。
综上，公司董事会认为本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—上市公司
筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规定。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东松发陶瓷股份有限公司董事会关于本次交易符合<上市
公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规
定的说明》之盖章页）
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