*ST中润: 2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000506               证券简称：*ST 中润          公告编号：2024-099
                      中润资源投资股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏
   特别提示:
   一、会议召开情况
   现场会议召开时间为：2024 年 11 月 29 日下午 14:30
   网络投票具体时间为：2024 年 11 月 29 日
   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 29 日上午
年 11 月 29 日 9:15-15:00。
   会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
   二、会议出席情况
   参加本次会议的股东共 1,125 人，代表股份 113,056,555 股，占上市公司有表决权股份总数
的 12.1695%。
   其中：出席现场会议的股东 2 人，代表股份 4,562,200 股，占上市公司有表决权股份总数的
数的 11.6784%。
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   中小股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的中小股东 1,124 人，代表股份 47,187,521 股，占公司有表决权股份总
数的 5.0793％。
   其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 4,562,200 股，占公司有表决权股份总数的
数的 4.5882％。
   公司董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。
   三、会议审议表决情况
  以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易
的议案》，表决情况如下：
                                       占出席会议股东所持有效表决权股份总
    表决情况             股份数
                                            数的比例（%）
      同意           110,550,874               97.7837
      反对            2,045,481                1.8093
      弃权             460,200                 0.4071
  其中，中小投资者对该议案的表决结果为：
                                       占出席会议中小股东所持有效表决权股
    表决情况             股份数                   份总数的比例（%）
      同意           44,681,840                94.6899
      反对           2,045,481                  4.3348
      弃权            460,200                   0.9753
  本议案涉及关联交易，关联股东宁波冉盛盛远投资管理合伙企业(有限合伙)及一致行动人宁
波梅山保税港区冉盛盛昌投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
  四、律师出具的法律意见
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》、《议事规则》的有关规定，本次股东大
会通过的决议合法有效。
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五、备查文件
特此公告。
                  中润资源投资股份有限公司董事会
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