证券代码：002141 证券简称：*ST 贤丰 公告编号：2024-126
贤丰控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议通知已提前以电话、邮件等方式发出。
式召开。
出席会议的有谢文彬、万荣杰、肖世练、梁融共 4 人）。
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
考虑到公司与原审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的聘期已
满，且其已连续多年为公司提供审计服务，综合考虑公司业务发展和未来审计需
求等情况，公司认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“中兴华”）
在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的
要求，公司拟聘任中兴华为公司及子公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审
计机构。
本议案已经董事会审计委员会全体成员过半数审议批准，尚需提交股东大会
审批。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于聘任会计师事务所的公告》。
表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
公司拟于 2024 年 12 月 16 日以现场投票及和网络投票的形式召开公司
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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