证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-062
中简科技股份有限公司
关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
八次会议审议，公司决定于 2024 年 12 月 16 日下午 2:30 召开 2024
年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东
大会的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日下午 2:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为：2024 年 12 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00—
年 12 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网
投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述
网络投票时间内通过完上述系统行使表决权。同一表决权只有选择现
场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投
票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2024 年 12 月 11 日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不
必要是本公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
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二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
总议案：
除累积投票提案外的所有
提案
非累积投票提案
累积投票议案（议案 2.00 等额选举）
关于补选公司第三届董事会独立董事
的议案
选举徐高 彦女士为公司第三届董事会
独立董事
选举邱学仕先生为公司第三届董事会
独立董事
非累积投票提案
关于免去董事职务并补选公司第三届
董事会非独立董事的议案
免去彭纪生先生第三届董事会非独立
董事职务
选举李辉先生为公司第三届董事会非
独立董事
上述议案已通过公司第三届董事会第十八次会议审议，公司已于
该日将议案相关内容披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
上述提案 2.00 需采用累积投票方式进行表决，应选独立董事 2
人，选举非独立董事和董事的表决应该分别进行。股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有
的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述提案 1.00 属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
上述议案 2.00 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳
证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》
《公司章程》等相关要求，公司将对中小投资者
的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管
理人员及持股 5%以上的人员以外的投资者。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席
会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证原件；代理人须持本人身份证
原件、委托人授权委托书原件、身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用电子邮件的方式登记（登记时间以收到传
电子邮件时间为准）
。
联系人：冷先生、王小姐
电话：0519-89620691
电子信箱：Sinofibers@163.com
用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
见附件一。
五、备查文件
中简科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。
中简科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
决意见：同意、反对、弃权。
相同意 见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托【 】先生/女士（身份证号码： ）
代表我个人（单位）出席中简科技股份有限公司于 2024 年 12 月 16 日召开的
票。若本人（单位）没有对表决意见作具体指示的，受托人可行使酌情裁量权，
以其认为适当的方式投票赞成或反对某提案或弃权。本人（单位）对下述提案的
投票意见如下：（请在相应表决意见栏目打“√”）
备注
该列打
提案 同 反 弃
提案名称 勾的栏
编码 意 对 权
目可以
投票
非累积投票提案
累积投票议案（议案 2.00 等额选举）
非累积投票提案
关于免去董事职务并补选公司第三届董事会非独立董
事的议案
说明：请在对提案投票时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三者中只能选其一。选择项下都不打
“√”、同时在两个选择项中打“√”、错填、字迹无法辨认的，均视为弃权。
委托人（签名）：
（法人股东则由法定代表人
签名并加盖公章）
委托人持有股数和持股性质
受托人姓名：
受托人身份证号码：
签发日期：
有效期限： 自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
附件三：
中简科技股份有限公司
股东姓名或名称
股东账号
联系电话
联系地址
是否本人参会
身份证号码/统一
社会信用代码
股权登记日收市
持股数量
电子邮箱
邮政编码
备注
注：本表复印有效
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