股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-078 号
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第六届董事会第三次会议
召开时间：2024 年 11 月 29 日
召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室
召开方式：现场结合通讯表决的方式召开
会议通知和材料发出时间及方式：2024 年 11 月 25 日以电子邮件及微信等方式送
达
会议应出席董事人数：9 人，实际出席董事人数：9 人
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
本次会议由董事倪伟雄先生主持，全体监事列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：
（一）审议并通过《关于拟变更公司名称及注册地址的议案》；
公司名称拟由“深圳市普路通供应链管理股份有限公司”变更为“广东省普路通供
应链管理股份有限公司”
，公司证券简称和证券代码保持不变；注册地址拟由“深圳市福
田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 21 楼”变更为“广州市花都区迎宾大道
。（最终以市场监督管理部门核准的内容为准）
《关于拟变更公司名称及注册地址的公告》详见公司同日登载在《证券时报》、
《中
国证券报》
、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
；
根据《公司法》
《中国共产党章程》
《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》
等有关规定，为进一步落实党建工作要求，结合公司实际情况，公司拟在《公司章程》
中增加党建工作内容并修订公司名称、注册地址相应条款。
《关于修订<公司章程>的公告》详见公司同日登载在《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》；
经审议，董事会同意聘任倪伟雄先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通
过之日起至第六届董事会任期届满之日止。在公司聘任董事会秘书前，董事会指定暂由
公司董事兼总经理倪伟雄先生代行董事会秘书职责。
《关于聘任公司总经理、财务总监及副总经理的公告》详见公司同日登载在《证券
时报》、
《中国证券报》
、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关内容。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（四）审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
经审议，董事会同意聘任师帅先生为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通
过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
《关于聘任公司总经理、财务总监及副总经理的公告》详见公司同日登载在《证券
时报》、
《中国证券报》
、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关内容。
本议案已经董事会提名委员会和审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（五）审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
经审议，董事会同意聘任张锐先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通
过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
《关于聘任公司总经理、财务总监及副总经理的公告》详见公司同日登载在《证券
时报》、
《中国证券报》
、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关内容。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（六）审议并通过《关于 2025 年度关联交易预计的议案》；
《关于 2025 年度关联交易预计的公告》详见公司同日登载在《证券时报》
、《中国
证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
关联董事宋海纲先生、江为先生、彭吉福先生、常笑言女士回避表决。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议并通过《关于拟设立子公司的议案》；
《关于拟设立子公司的公告》详见公司同日登载在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（八）审议并通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
公司以现场投票、网络投票相结合的方式于 2024 年 12 月 17 日（星期二）召开公
司 2024 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 12 月 12 日（星期四）。
《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》
详见公司同日登载在《证券时报》
、
《中国证券报》
、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
特此公告。
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