证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-083
广东德生科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议
于2024年11月26日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2024年11月29日以现场
结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会
议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合《公
司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，审议并通过
决议如下：
一、审议通过《关于签订<北京金色华勤数据服务有限公司股权转让协议之
补充协议>暨关联交易的议案》
董事会同意公司与西藏华勤互联科技股份有限公司（以下简称“华勤互联”）
经协商一致，对 2021 年 9 月签订的《关于北京金色华勤数据服务有限公司之股
权转让协议》关于后续收购的交易对价进行调整，并签订《北京金色华勤数据服
务有限公司股权转让协议之补充协议》，由公司以人民币 4,320 万元的对价购买
华勤互联持有的北京金色华勤数据服务有限公司 24%股权。
本议案已经公司独立董事专门会议事前审议并一致通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签订<北京金色华勤数据服务有限公司
股权转让协议之补充协议>暨关联交易的公告》。
二、审议通过《关于募集资金投资项目延期及调整部分募集资金内部投资
结构的议案》
董事会同意公司结合首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投
项目”）的实际进展情况，经综合评估和审慎研究，在募投项目实施地点、实施
主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将募投项
目达到预定可使用状态日期延长至 2026 年 3 月；并将居民服务一卡通数字化运
营服务体系技术改造项目、数字化创新中心及大数据平台技术改造项目、营销及
服务网络技术改造中部分用于“软硬件投资”的募集资金优先用于“建设投资”，
进一步提高募集资金使用效率。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投资项目延期及调整部分募集
资金内部投资结构的公告》。
特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二十九日
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