云南白药: 第十届董事会2024年第十一次会议决议公告

证券之星 2024-11-30 10:24:35
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股票代码:000538    股票简称:云南白药        公告编号:2024-57
           云南白药集团股份有限公司
     第十届董事会 2024 年第十一次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  云南白药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“云南白药”)第十
届董事会 2024 年第十一次会议(以下简称“会议”)于 2024 年 11 月 29 日
以通讯表决的方式召开,本次会议通知于 2024 年 11 月 26 日以书面、邮件
方式发出,应出席董事 11 名,实际出席董事 11 名。本次会议的召集、召开
程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定,会议合法有
效。会议审议通过如下议案:
  一、审议通过《关于拟与专业投资机构共同投资设立基金的议案》
  在不影响公司日常经营发展、有效控制投资风险的前提下,同意公司与
专业投资机构中银国际投资有限责任公司(以下简称“中银国际投资”)共同
投资设立云南省中医药大健康创新基金(暂定名,最终名称以市场监督管理
机构登记核定的为准;以下简称“基金”或“合伙企业”)。合伙企业的目标认
缴出资总额为人民币 70 亿元,其中公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴
出资人民币 50 亿元,占合伙企业认缴出资总额的 71.43%,中银国际投资作
为普通合伙人拟以自有资金认缴出资人民币 20 亿元,占合伙企业认缴出资
总额的 28.57%;同意公司与中银国际投资正式签订《云南省中医药大健康
创新基金合伙协议》,对各方合作发起设立基金进行原则性约定,包括对合
伙企业目标规模与出资安排、基金管理与决策、存续期与投资策略、收益分
配与亏损承担等合作事项进行明确。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)
挂网披露的《关于拟与专业投资机构共同投资设立基金的公告》
                           (公告编号:
   表决结果:10 票同意、0 票反对、1 票弃权。
   董事李泓燊先生投了弃权票,弃权的理由是:设立该基金有利于云南白
药的长远发展,但对该基金具体运作的管控机制还需要时间进一步完善。
   特此公告
                               云南白药集团股份有限公司
                                    董 事 会

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