证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-075
天津膜天膜科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
八次会议通知于 2024 年 11 月 21 日向各位董事以书面方式送达。
地点：天津经济技术开发区第十一大街 60 号会议室。
出席会议 7 名）。董事翟军先生、梁峰先生、郑春建先生、谢京先生、刘志刚先
生、崔嵘女士、熊文钊先生以通讯方式参加会议并表决。
华先生、魏海英女士、首席科学家吕晓龙先生、副总经理展树华先生、副总经理
兼投融资总监兼董事会秘书宋辉鹏先生列席了会议。
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决情况：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于公司为全资子公司
新增授信提供担保的公告》（公告编号：2024-076）。
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决情况：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于授权总经理办公会
挂牌转让联营企业股权的公告》（公告编号：2024-074）。
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决情况：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。关联董事梁峰先生回避表决。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于延长公司向控股股
东借款申请有效期暨关联交易的公告》（公告编号：2024-077）。
本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。
本议案需经公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决情况：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案已经第四届董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于聘任 2024 年度内控
审计机构的的公告》（公告编号：2024-073）。
本议案需经公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决情况：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2024 年第四次
临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-078）。
三、备查文件
议决议》；
会议决议》。
特此公告。
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