证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-073
中自科技股份有限公司
第四届董事会第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次临时会议
于 2024 年 11 月 29 日（星期五）在成都市高新区古楠街 88 号公司研发楼会议室
以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 29 日以口头方式送达全体董事，
全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限，召集人已在董事会会议
上就豁免本次董事会会议通知时限的相关情况做出说明。经与会董事一致推举，
本次会议由董事陈启章先生主持，监事、高级管理人员列席。会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席董事 1 人）。董事陈耀强因工作出差书
面委托董事李云出席会议并代为行使表决权。
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的
规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中自科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人
员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-071）。
二、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中自科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人
员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-071）。
三、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中自科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人
员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-071）。
四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中自科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人
员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-071）。
五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中自科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人
员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-071）。
特此公告。
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