证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-058
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人
员和证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11
月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第十一
届董事会非职工代表董事、第十一届监事会非职工代表监事，与公司
职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事和 2 名职工代表监事，共
同组成公司第十一届董事会、监事会，任期自股东大会通过之日起三
年。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议选举产生了公司董事
长、董事会各专门委员会委员，聘任了高级管理人员和证券事务代表；
第十一届监事会第一次会议选举产生了第十一届监事会主席。公司董
事会、监事会已完成换届，现将具体情况公告如下：
一、第十一届董事会组成情况
（一）第十一届董事会成员
公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职
工代表董事 1 名。
非独立董事：杨宝全（董事长）
、胡辽平、谢力、金铭、罗俊杰、
周禄程（职工代表董事）
独立董事：计维斌、张晨宇、楼狄明
公司第十一届董事会董事任期自公司 2024 年第二次临时股东
大会审议通过之日起三年；公司第十一届董事会董事的简历详见公司
于 2024 年 11 月 14 日、 11 月 30 日在 上 海 证券交 易 所 网站
（www.sse.com.cn）披露的《湖南天雁机械股份有限公司关于公司董
事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-048）和《湖南天
雁机械股份有限公司关于选举第十一届职工代表董事、职工代表监事
的公告》（公告编号：2024-054）
。
（二）第十一届董事会专门委员会成员
董事会战略与投资委员会：杨宝全（主任委员）、计维斌、谢力；
董事会提名委员会：计维斌（主任委员）、楼狄明、杨宝全；
董事会薪酬与考核委员会：楼狄明（主任委员）
、计维斌、罗俊
杰；
董事会审计与监督委员会：张晨宇（主任委员）、楼狄明、金铭。
公司审计与监督委员会、薪酬与考核委员、提名委员会中独立董
事均占半数以上并担任召集人，且审计与监督委员会的召集人张晨宇
先生为会计专业人士。审计与监督委员会成员均为不在公司担任高级
管理人员的董事，符合相关法律法规、
《公司章程》及公司董事会各
专门委员会议事规则的规定。公司第十一届董事会各专门委员会委员
任期自公司第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届
董事会任期届满之日止。
二、第十一届监事会组成情况
公司第十一届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 2 名。
监事会成员：段朝阳（监事会主席），李悦海、肖清（职工代表
监事）
公司第十一届监事会监事任期自公司 2024 年第二次临时股东
大会审议通过之日起三年；公司第十一届监事会监事的简历详见公司
于 2024 年 11 月 14 日、11 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）披露的《湖南天雁机械股份有限公司关于公司董事会、监事
会换届选举的公告》
（公告编号：2024-048）和《湖南天雁机械股份
有限公司关于选举第十一届职工代表董事、职工代表监事的公告》
（公
告编号：2024-054）
。
三、公司聘任高级管理等人员情况
总经理：胡辽平
董事会秘书、总会计师、总法律顾问：叶芬
副总经理：何光清、杨国旗、冯滔
证券事务代表：龚欢
上述人员简历等情况详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）披露的《湖南天雁机械股份有限公司第十一届董事会第一次
会议决议公告》（公告编号：2024-056）
。
上述高级管理等人员任期自公司第十一届董事会第一次会议审
议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，
认为上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任
职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律
法规的规定和要求。
董事会审计与监督委员会认为叶芬女士符合担任公司总会计师
的任职条件，具备担任公司总会计师的相关专业知识、经验和能力，
不存在《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》等规定
的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
四、部分董事、监事届满离任情况
公司本次换届选举完成后，刘桂良女士、龚金科先生、马朝臣先
生不再担任公司独立董事，蒋郭清先生、傅国林先生不再担任公司职
工代表监事。公司对任期届满离任的董事、监事在任期间为公司发展
所作出的贡献表示衷心感谢！
五、董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系电话：0734-8532012
传真：0734-8532003
电子邮箱：tyen5617@163.com
联系地址：湖南省衡阳市石鼓区合江套路 195 号
特此公告。
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