证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-054
证券简称：湖南天雁（A股） 天雁 B股（B股）
湖南天雁机械股份有限公司
关于选举第十一届职工代表董事、职工代表监事
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)
第十届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》
《湖南天雁机械股份有限公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 11
月 21 日召开职工代表大会，选举周禄程先生为公司第十一届职工代
表董事，李悦海先生和肖清女士为公司第十一届职工代表监事（简历
附后）
，并按照相关规定于 2024 年 11 月 28 日履行完成任前公示程序，
公示期间未收到对选举结果的异议。
周禄程先生将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的非
职工代表董事共同组成公司第十一届董事会，李悦海先生、肖清女士
将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共
同组成公司第十一届监事会，任期与第十一届董事会、第十一届监事
会一致。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
附：第十一届职工代表董事、监事简历
一、职工代表董事：
周禄程先生，汉族，本科学历，高级经济师，湖南新邵人，1972
年 10 月出生，1996 年 9 月参加工作，1995 年 6 月加入中国共产党。
历任湖南天雁机械有限责任公司生产安全部部长、机械制造分公司总
经理、技术质量部部长、团委书记、综合管理部部长；公司采购部部
长、党委工作部部长、工会工作部部长等职务，现任公司工会副主席、
党群工作部部长、党群工作党支部书记。
周禄程先生直接持有公司股份 100,000 股，为股权激励计划所
得。除上述情形之外，其与公司实际控制人、其他持股 5%以上的股
东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司
法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
《公
司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。
二、职工代表监事：
李悦海先生，汉族，大专学历，湖南邵东人，1987 年 5 月出生，
柏力电子厂工人、广深铁路有限公司工人、湖南天雁机械有限责任公
司装配钳工、增压器装配厂精益副班长等岗位，现任公司增压器装配
厂自动一线精益班长。
李悦海先生不持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股 5%
以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存
在《公司法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范
运作》
《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司监
事的情形。
肖清女士，汉族，本科学历，工程师，湖南衡阳人，1987 年 1
月出生，2010 年 7 月参加工作，2009 年 6 月加入中国共产党，先后
从事湖南天雁机械有限责任公司技术中心项目管理、技术创新成果管
理、科技规划与计划管理等岗位，现任公司综合规划部经济运行与项
目管理员。
肖清女士不持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股 5%以
上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在
《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运
作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司监事
的情形。
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