股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告编号：2024-078
佛山电器照明股份有限 公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》；
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定；
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日下午 15:00
（2）网络投票日期和时间：2024 年 12 月 16 日
其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 12 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行
投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
其中，B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投
资者应该在 2024 年 12 月 6 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或
- 1 -
更早买入公司股票方可参会。
（1）于股权登记日 2024 年 12 月 11 日下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A、B 股股东。
（2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加
表决，该代理人不必是本公司股东。
（3）本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。
楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
（1）提案 1.00 已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，详
细内容请见 2024 年 10 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的《关于续聘
（2）提案 2.00、3.00 已经公司第十届董事会第三次会议、第十
届监事会第三次会议审议通过，详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网
上的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》《第十届监事会第
- 2 -
三次会议决议公告》等相关公告。
（3）提案 2.00 为股东大会特别决议事项，需由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
（4）本次股东大会仅选举一名监事（提案 3.00），不适用累积
投票制。
（5）提案 1.00、2.00、3.00 为影响中小投资者利益的重大事项，
需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独
计票并披露。
三、会议登记方法
（一）会议登记方法
（1）自然人股东出席会议的，持本人身份证、证券帐户卡办理
登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、证券
账户卡办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持股东帐户卡、营业
执照复印件、法定代表人身份证明办理登记；由法定代表人委托的
代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡、营
业执照复印件办理登记。
异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
董事会办公室（战略投资部）。
（二）其他事项
- 3 -
传真：(0757)82816276
电话：(0757)82966062/82966028
邮箱：guangying.wang@chinafsl.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体
操作流程请见附件一。
五、备查文件
六、附件
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
- 4 -
附件一：
佛山电器照明股份有限公司
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、
反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
午 13:00-15:00；
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日下午 15:00 的任意时间。
所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席佛山电器照明股
份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号：
委托人签字（盖章）： 委托人持股数：
委托人持股种类：□A 股 □B 股
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号）：
委托日期：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
提案 备注 表决意见
提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票 同意 反对 弃权
非累积投票提案
注：如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，视为被委托人可按自己的意
愿表决。
- 6 -
首页
微信公众号
证券之星APP
