证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁 B 股
公告编号：2024-055
湖南天雁机械股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 8
境内上市外资股股东人数（B 股） 0
其中：A 股股东持有股份总数 401,576,298
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 0
份总数的比例（%） 37.47
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 37.47
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨宝全先生主持，本次股东大会的
召集、召开、决策程序，符合《公司法》《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
董事会秘书叶芬女士出席本次会议，公司其他高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 400,880,598 99.83 695,700 0.17 0 0.00
B股 0 0 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 400,880,598 99.83 695,700 0.17 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 400,880,598 99.83 695,700 0.17 0 0.00
B股 0 0 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 400,880,598 99.83 695,700 0.17 0 0.00
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会以特别决议的方式表决通过议案 1，以普通决议的方式表决通
过议案 2，议案 3、议案 4，议案 5 采取累积投票方式表决通过。
三、 律师见证情况
律师：杨苏慧源、谭佳灵
律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规
则》和《公司章程》、
《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合
法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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