股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告编号：2024-074
佛山电器照明股份有限 公司
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件的方式向全体监事发出
了关于召开第十届监事会第三次会议的通知，并于 2024 年 11 月 29
日以现场结合视频（通讯）方式召开会议。会议应到监事 5 人，实到
监事 5 人，其中庄竣杰、李一帜先生以视频（通讯）方式出席会议。
本次会议由监事会主席陈新界先生主持。本次会议符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
案》。
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
关联监事张修波依法回避表决。
经审查，公司本次终止实施 2023 年限制性股票激励计划，符合
《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，相关审议程序合法合规，
不会对公司的财务状况和经营产生不利影响，不会影响公司的可持续
发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司终止
实施 2023 年限制性股票激励计划。
详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于终止实施 2023 年
限制性股票激励计划的公告》。
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同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
监事会同意注销存放于公司回购专用证券账户的 1,300 万股 A
股股份并相应减少注册资本。本次回购股份注销完成后，公司总股
本将由 1,548,778,230 股变更为 1,535,778,230 股。
详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于注销回购股份并
减少注册资本的公告》。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
监事会同意提名席俪嘉女士为公司第十届监事会非职工代表监
事候选人（席俪嘉女士简历附后），任期与公司第十届监事会任期
一致。本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司
监 事 会
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附：席俪嘉女士简历
席俪嘉：女，1988 年 12 月生，中共党员，南京大学国民经济学
硕士，拥有注册会计师、法律职业资格和中级会计专业技术资格。曾
任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审计及鉴证部高
级审计员；中交城市投资控股有限公司城市综合开发事业部运营管理
岗、风险管控部审计岗；2024 年 7 月起任广东省广晟控股集团有限
公司审计工作部高级主管。
席俪嘉女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查；除与公司控股股东广东省广晟控股集团有限公
司存在关联关系外，与公司其他董事、监事和高级管理人员及其他持
有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未持有公司股份，不
是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的
任职资格。
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