证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-045
创耀（苏州）通信科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
创耀（苏州）通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 11 月 22
日，向全体监事发出了关于召开公司第二届监事会第九次会议的通知。本次会议
于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式召开，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3
人。会议由监事会主席曹宏锋主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，
会议召开合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案：
（1）审议通过《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
公司监事会认为： 公司本次使用部分超额募集资金用于永久补充流动资金，
有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。
本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、
《募集资金使用管理办法》等规定。本次使用部分超额募集资金永久补充流动资
金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，
不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上，公司监事会同意本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金事项，
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《创耀（苏州）通信科
技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
（2）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《创耀（苏州）通信科
技股份有限公司关于参与设立产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
特此公告。
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