智度科技股份有限公司
证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-056
智度科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议通知
于 2024 年 11 月 27 日以专人送达、电话、微信或电子邮件形式发出，会议于
事和高管人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持，会议召集和召开程序符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：
（一）《智度科技股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
经公司总经理陈志峰先生提名，提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任
杨燕芳女士、赵南先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会会议审
议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。
（二）《智度科技股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
智度科技股份有限公司
经公司董事长陆宏达先生提名，提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任
杨燕芳女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之
日起至第十届董事会任期届满为止。
董事会秘书联系方式如下：
电话：020-28616560
传真：020-28616560
邮箱：zhidugufen@genimous.com
地址：广州市花都区新雅街凤凰南路56之三404室
邮编：510806
（三）《关于制定<智度科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度>
的议案》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《智度科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。
（四）《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《智度科技股份有限公司开展外汇衍生品交易业务可行性分析报告》及
《智度科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：
智度科技股份有限公司
三、备查文件
（一）第十届董事会第八次会议决议；
（二）第十届董事会提名委员会 2024 年第三次会议决议；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会
智度科技股份有限公司
附件：简历
杨燕芳女士，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，九三学社社员，
本科学历，中级经济师。历任广东宏大爆破股份有限公司（现已更名为广州宏大
控股集团股份有限公司）证券投资经理；广东雄塑科技集团股份有限公司证券投
资部总监、副总经理兼任董事会秘书；呈和科技股份有限公司副总经理兼董事会
秘书。杨燕芳女士已于 2017 年 10 月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证
书》。
截至目前，杨燕芳女士未持有本公司股票。除上述任职外，与其它持有公司
百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之
间不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受到过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；其
任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。
赵南先生，1986 年生，中国国籍，硕士学历，具有中国法律职业资格、中
国注册会计师（非执业会员）资格，无境外永久居留权。曾就职于北京市金杜（广
州）律师事务所、广州博冠信息科技有限公司（网易集团）。现任广州市智远置
业有限公司董事，广州智会项目管理有限公司监事，广州智成项目管理有限公司
监事，智度科技股份有限公司法务总监。
截至目前，赵南先生未持有本公司股票。除上述任职外，与其它持有公司百
分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间
不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受到过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
智度科技股份有限公司
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；其任
职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。
首页
微信公众号
证券之星APP
