智度股份: 第十届董事会第八次会议决议公告

来源:证券之星 2024-11-30 08:17:15
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                                智度科技股份有限公司
证券代码:000676     证券简称:智度股份       公告编号:2024-056
              智度科技股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、会议召开情况
  智度科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第八次会议通知
于 2024 年 11 月 27 日以专人送达、电话、微信或电子邮件形式发出,会议于
事和高管人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持,会议召集和召开程序符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。
  二、会议审议情况
  经与会董事审议,以书面表决的方式审议通过了以下议案:
  (一)《智度科技股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》
  表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
  经公司总经理陈志峰先生提名,提名委员会审查通过,公司董事会同意聘任
杨燕芳女士、赵南先生(简历附后)为公司副总经理,任期自本次董事会会议审
议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。
  (二)《智度科技股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》
  表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
                                    智度科技股份有限公司
  经公司董事长陆宏达先生提名,提名委员会审查通过,公司董事会同意聘任
杨燕芳女士(简历附后)为公司董事会秘书,任期自本次董事会会议审议通过之
日起至第十届董事会任期届满为止。
  董事会秘书联系方式如下:
  电话:020-28616560
  传真:020-28616560
  邮箱:zhidugufen@genimous.com
  地址:广州市花都区新雅街凤凰南路56之三404室
  邮编:510806
  (三)《关于制定<智度科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度>
的议案》
  表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
  具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露的《智度科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。
  (四)《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
  表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
  具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露的《智度科技股份有限公司开展外汇衍生品交易业务可行性分析报告》及
《智度科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:
                            智度科技股份有限公司
  三、备查文件
  (一)第十届董事会第八次会议决议;
  (二)第十届董事会提名委员会 2024 年第三次会议决议;
  (三)深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                       智度科技股份有限公司董事会
                             智度科技股份有限公司
附件:简历
  杨燕芳女士,1977 年生,中国国籍,无境外永久居留权,九三学社社员,
本科学历,中级经济师。历任广东宏大爆破股份有限公司(现已更名为广州宏大
控股集团股份有限公司)证券投资经理;广东雄塑科技集团股份有限公司证券投
资部总监、副总经理兼任董事会秘书;呈和科技股份有限公司副总经理兼董事会
秘书。杨燕芳女士已于 2017 年 10 月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证
书》。
  截至目前,杨燕芳女士未持有本公司股票。除上述任职外,与其它持有公司
百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之
间不存在关联关系;不存在不得提名为高级管理人员的情形;未受到过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被执行人;其
任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。
  赵南先生,1986 年生,中国国籍,硕士学历,具有中国法律职业资格、中
国注册会计师(非执业会员)资格,无境外永久居留权。曾就职于北京市金杜(广
州)律师事务所、广州博冠信息科技有限公司(网易集团)。现任广州市智远置
业有限公司董事,广州智会项目管理有限公司监事,广州智成项目管理有限公司
监事,智度科技股份有限公司法务总监。
  截至目前,赵南先生未持有本公司股票。除上述任职外,与其它持有公司百
分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间
不存在关联关系;不存在不得提名为高级管理人员的情形;未受到过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
                          智度科技股份有限公司
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被执行人;其任
职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。

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