证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024063
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
一、董事会会议召开情况
出。
章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事认真审议，表决通过了议案：
议案》
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案具体内容详见《证券时报》
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同期披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案具体内容详见《证券时报》
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同期披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
该议案尚需 2024 年第一次临时股东大会审议。
本议案具体内容详见《证券时报》
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同期披露的《关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案具体内容详见《证券时报》
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同期披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会
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