证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-075
宁波建工股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
宁波建工股份有限公司（以下简称“上市公司”“公司”）拟通过发
行股份方式购买宁波交通工程建设集团有限公司 100%股权（以下简称“本
次交易”）。
一、本次权益变动基本情况
本次发行股份购买资产的定价基准日为公司审议本次交易的第六届
董事会第十一次会议决议公告日。本次发行股份购买资产的发行价格为
本次交易中标的资产的交易价格为 1,527,200,572.59 元，按照本次
发行股票价格 3.59 元/股计算，上市公司本次发行股份购买资产发行的
股票数量总计为 425,404,059 股。在本次交易的定价基准日至发行日期
间，上市公司如有实施派息、送股、资本公积金转增股本或配股等除权、
除息事项，本次发行股份及支付现金购买资产的股份数量将根据中国证
监会及深交所的相关规定进行相应调整。除该等事项外，本次交易不设置
股票发行价格调整方案。
二、本次权益变动前后股东持股情况
本次发行股份购买资产前后，上市公司的股本结构变化如下表所示：
本次交易前 本次交易后
股东
持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例
交投集团 292,000,000 26.87% 717,404,059 47.44%
其他股东 794,798,590 73.13% 794,798,590 52.56%
合计 1,086,798,590 100.00% 1,512,202,649 100.00%
注：本次交易前数据系公司截至 2024 年 6 月 30 日的股权结构。
本次交易前后，上市公司控股股东均为交投集团，实际控制人均为宁
波市国资委，本次交易不会导致公司实际控制人发生变化。
三、其他事项
本次交易尚需公司召开股东大会审议通过，并需经有权监管机构批
准或注册后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性，有关信息均以公司
指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注
意投资风险。
本次权益变动事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、法规、规范性文件规定。
本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结
构及持续性经营产生不利影响。
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会
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