证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-063
常州天晟新材料集团股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2024 年 12 月
场表决与网络投票相结合的方式召开，现将相关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
①现场会议召开时间：2024 年 12 月 17 日（星期二）下午 2：30
②网络投票时间：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票的具体时间如下：通
过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 17 日的交易时间，
即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2024 年 12 月 17 日（现场会议召开当日）9:15-15:00 的任意时
间。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
（1）截止 2024 年 12 月 11 日（星期三）下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委
托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；股东也可以在网
络投票时间内参加网络投票；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
团股份有限公司 106 会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该栏打钩的提案可
以投票
非累积投票提案
上述提案 1、2 已经公司 2024 年 11 月 29 日召开的第六届董事会第十次会
议，提案 2 已经第六届监事会第七次会议审议通过，具体内容请详见同日刊登在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司将对全部提案中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单
独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以
外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执
照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证办理登记手续；法定代表人委托
他人代为出席的，还须持有法定代表人授权委托书和受托出席人的身份证。
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托他人出席的，
代理人需持委托人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和受托人身份证；
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，股东请仔细填写《常州
天晟新材料集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会股东参会登记表》
（详
见附件 2），以便确认登记，信函或传真请于 2024 年 12 月 16 日（星期一）上午
邮寄地址：常州市龙锦路 508 号常州天晟新材料集团股份有限公司证券部，
邮编：213028（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
部
公司；信函登记以收到地邮戳为准。
联系人：余丽品、张婷
电话：0519－86929019
传真：0519－88866091
邮编：213028
地址：常州市龙锦路 508 号常州天晟新材料集团股份有限公司证券部
会议会期半天，食宿及交通费自理
前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统投票和互联网投票（网址：http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的操
作流程详见附件 1。
五、备查文件
附：
特此公告。
常州天晟新材料集团股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月二十九日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
一、网络投票的程序
对于本次股东大会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网系统投票的程序
当日）9:15-15:00 的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
常州天晟新材料集团股份有限公司
姓 名 身份证号
股东账号 持 股 数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否本人参会 备 注
附件3：
授 权 委 托 书
致：常州天晟新材料集团股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席常州天晟新材料集团股
份有限公司2024年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，
其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
注：1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里
划“√”,“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两
个选择项中打“√”按废票处理。股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
委托人姓名 ：________________________________
委托人身份证或营业执照号码：_________________________
委托人持股数（股）：_________________________________
委托人股票账号：_____________________________________
受托人姓名:__________________________________________
受托人身份证号码:____________________________________
委托日期:____________________________________________
委托人签名或盖章（法人股东加盖单位印章）：
委托日期： 年 月 日
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