ST摩登: 第六届董事会第七次会议决议公告

来源:证券之星 2024-11-30 05:10:10
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证券代码:002656      证券简称:ST 摩登       公告编号:2024-137
           摩登大道时尚集团股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 11 月 29
日上午 10:00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 14 层会议室召开。因
情况紧急,会议通知及相关资料于 2024 年 11 月 28 日以电子邮件、微信等方式
发出,本次会议于 2024 年 11 月 29 日以现场结合线上会议方式召开,会议由董
事长魏勇先生主持,会议应出席董事 5 名,实际出席 5 名。公司监事列席了本次
会议,财务总监邱军先生因工作原因未能参加此次会议。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》和有关法律、法
规的规定。
  经与会董事认真审议,本次会议审议通过了以下议案:
  一、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于取消召开 2024 年第
二次临时股东大会的议案》。
  因公司统筹工作安排需要,公司第六届董事候选人人员调整需慎重考虑,公
司董事会决定取消原延期于 2024 年 12 月 4 日召开的 2024 年第二次临时股东大
会。
  公司将根据后续工作进展情况,另行召开董事会审议召开 2024 年第二次临
时股东大会相关事项。
  二、备查文件
  特此公告。
                            摩登大道时尚集团股份有限公司
                                             董事会

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