证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2024-035 号
国网英大股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于
表决方式召开。会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。本次董事
会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下议案：
（一）《关于增加公司 2024 年度日常关联交易额度的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案涉及关联交易事项，关联董事杨东伟、刘昊回避表决。
本议案已事先经公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议和
第八届董事会审计与内控合规管理委员会 2024 年第六次会议审议通过，并同意
提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议，关联股东回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 11 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于增加公司 2024 年度日常
关联交易额度的公告》（临 2024-036 号）。
（二）《关于公司与中国电力财务有限公司重新签订<金融业务服务协议>暨
关联交易的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案涉及关联交易事项，关联董事杨东伟、刘昊回避表决。
本议案已事先经公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议和
第八届董事会审计与内控合规管理委员会 2024 年第六次会议审议通过，并同意
提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议，关联股东回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于公司与中国电力财务有
限公司重新签订<金融业务服务协议>暨关联交易公告》（临 2024-037 号）。
（三）《关于修订<国网英大股份有限公司担保管理办法>的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
为进一步提升公司法人治理能力和规范运作水平，根据《公司法》《企业内
部控制应用指引第 12 号——担保业务》（财会〔2010〕11 号）的相关要求，结
合公司实际情况，公司修订了《国网英大股份有限公司担保管理办法》。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 11 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大担保管理办法》。
（四）《关于召开公司 2024 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 11 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于召开 2024 年第二次临时
股东会的通知》（临 2024-038 号）。
特此公告
国网英大股份有限公司董事会
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