冀中能源股份有限公司
独立董事专门会议 2024 年第十次会议审核意见
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，冀中能
源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于 2024 年 11
月 29 日以通讯方式召开独立董事专门会议 2024 年第十次会
议，会议应到 4 人，实到 4 人。独立董事本着实事求是、认
真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判
断的立场，对公司第八届董事会第九次会议相关事项进行了
认真审核，并发表审核意见如下：
一、关于公开发行公司债券的审核意见
经审查，独立董事专门会议认为：
本次公开发行公司债券符合相关法律法规及规范性文
件的要求，有助于优化公司债务结构、拓宽融资渠道，符合
公司和全体股东的利益。同时，在发行过程中，公司对信息
披露、风险防控等环节已制定合理措施。本次发行决策程序
合法有效，不存在损害中小股东合法权益的情形。我们同意
将本次公司债发行事项提交公司 2024 年第六次临时股东大
会进行审议。
二、关于对新增 2024 年日常关联交易的审核意见
经审查，独立董事专门会议认为：
公司 2024 年度与部分关联方实际发生的日常关联交易
部分具体类别实际发生数额与经审议的相应预计金额存在
差异，系公司实际生产经营需要所致，对公司财务状况、经
营成果不构成重大不利影响，不存在损害公司及其他股东特
别是中、小股东利益情形。
基于以上情况，独立董事对上述关联交易表示认可，并
同意将《关于新增 2024 年度日常关联交易的议案》提交公司
三、关于预计 2025 年度日常关联交易的审核意见
经审查，独立董事专门会议认为：
该关联交易对交易双方是公平合理的，没有损害非关联
股东的利益；公司通过这些日常关联交易，保证了公司及子
公司生产的正常进行，而且交易公平、合理，符合公司的整
体利益和长远利益。该关联交易体现了公平、公正、公开的
市场原则，符合公司及全体股东的利益。
基于以上情况，独立董事同意将《关于公司预计 2025 年
度日常关联交易的议案》提交公司 2024 年第六次临时股东
大会进行审议。
四、关于预计 2025 年财务公司存贷款等金融业务的审
核意见
经审查，独立董事专门会议认为：
公司与财务公司 2025 关联交易预计金额是结合公司实
际资金情况做出的，预计范围合理；本次关联交易遵循了一
般商业原则，定价的原则是公允的，不存在损害公司和全体
股东利益的情形。
基于以上情况，独立董事对上述关联交易表示认可，并
同意将《关于预计 2025 年财务公司存贷款等金融业务的议
案》提交公司 2024 年第六次临时股东大会进行审议。
独立董事：谢宏 梁俊娇 胡晓珂 胡传雨
冀中能源股份有限公司
二〇二四年十一月二十九日
首页
微信公众号
证券之星APP
